截至2025年12月26日收盘，四方股份(601126)报收于32.2元，下跌2.57%，换手率3.61%，成交量29.77万手，成交额9.62亿元。
资金流向
12月26日主力资金净流出3638.38万元，占总成交额3.78%；游资资金净流入2425.33万元，占总成交额2.52%；散户资金净流入1213.05万元，占总成交额1.26%。
四方股份关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
北京四方继保自动化股份有限公司于2025年12月26日召开第八届董事会第四次会议，审议通过回购注销1名离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计14,000股。本次回购注销将导致公司总股本减少14,000股，注册资本相应减少14,000元。公司已于2025年12月27日发布通知债权人公告，债权人可在公告披露之日起45日内申报债权，要求公司清偿债务或提供相应担保。
四方股份关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告
北京四方继保自动化股份有限公司于2025年12月26日召开第八届董事会第四次会议，审议通过回购注销1名因离职不再具备激励对象资格的激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票14,000股，回购价格为6.27元/股，回购资金总额为87,780元，资金来源为公司自有资金。本次回购注销无需提交股东会审议，已获董事会批准。回购注销后，公司总股本将由833,183,500股变更为833,169,500股，股权分布仍具备上市条件。
北京市竞天公诚律师事务所关于公司启航2号限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项的法律意见书
北京市竞天公诚律师事务所确认，因1名激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的14,000股限制性股票，回购价格为6.27元/股，资金来源为公司自有资金。该事项已获公司第八届董事会第四次会议审议通过，程序符合相关规定。后续需履行信息披露及减资登记手续。
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于公司启航2号限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票相关事项之独立财务顾问报告
公司因1名激励对象离职，拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票14,000股，回购价格为6.27元/股，回购资金总额为87,780元，资金来源为公司自有资金。本次事项已获董事会审议通过，符合法律法规及激励计划规定。
四方股份第八届董事会第四次会议决议公告
北京四方继保自动化股份有限公司于2025年12月26日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于制修订公司部分管理制度的议案》，涉及修订独立董事、董事会秘书、信息披露、关联交易等多项制度，新增内部控制管理、董事和高管薪酬管理等制度。其中部分制度修订需提交股东大会审议。会议还审议通过了使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案，以及回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案。
四方股份关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
公司及子公司拟使用不超过人民币21亿元的闲置自有资金，购买银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的安全性较高、风险较低、流动性较好的理财产品，包括本金保障型收益凭证和银行结构性存款产品。现金管理期限自董事会审议通过之日起至2026年12月31日。该事项无需提交股东大会审议。公司将严格控制投资风险，选择低风险、高流动性的理财产品，确保资金安全。
四方股份关于制修订公司部分管理制度的公告
公司对多项管理制度进行修订，并制定新的管理制度，以落实最新法律法规及监管要求，完善公司治理结构。其中，《独立董事工作制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《募集资金管理办法》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》需提交股东大会审议；其余制度自董事会审议通过之日起施行。相关制度全文已在上海证券交易所网站披露。
四方股份董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
制度明确董事和高级管理人员在离职后半年内、被立案调查期间等情形下不得转让股份，每年转让股份不得超过持股总数的25%。买卖股份需提前申报，禁止在定期报告公告前等敏感期间交易。违反规定将追究责任。
四方股份独立董事年报工作制度
制度明确独立董事在年报编制和披露过程中的职责，包括参与经营汇报、审阅审计安排、与会计师事务所沟通、保密义务及对年报签署确认意见等内容，旨在提升信息披露质量和公司治理水平。
四方股份对外信息报送和使用管理制度
公司证券部门为统一管理部门，规范定期报告及重大事项编制、审议和披露期间的外部信息报送行为，要求向外部单位报送信息时履行审批备案程序，并提醒接收方履行保密义务。外部单位不得泄露或利用未公开重大信息买卖公司证券，若泄密需及时通知公司并公告。
四方股份关于规范与关联方资金往来的管理制度
公司制定该制度以防止关联方占用资金，明确禁止为关联方垫支费用、拆借资金、委托投资、开具无真实交易背景票据、代偿债务等行为。财务部门须严格审查与关联方的资金支付事项，注册会计师应在年度审计时对关联方资金占用出具专项说明，公司需公告相关内容。
四方股份独立董事工作制度
独立董事人数不得少于董事会成员的三分之一，应具备五年以上法律、会计或经济工作经验，且原则上最多在三家上市公司兼任独立董事。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，须对关联交易、重大利益冲突事项发表独立意见，并可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。
四方股份内部控制管理制度
董事会负责内部控制的建立健全和有效实施，审计委员会负责审查和监督，管理层负责日常运行，内部审计部门负责执行与监督。制度涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督五大要素，涉及关联交易、对外担保、募集资金使用、对外投资、信息披露、预算管理、资产保护等重点控制活动。
四方股份重大信息内部报告制度
公司董事、高级管理人员、子公司负责人等为信息报告义务人，需在重大信息发生后第一时间向董事长、董事会秘书报告。重大信息包括交易、关联交易、诉讼、业绩预告、资产变动、人事变动等可能影响股价的情形。制度明确保密义务及未履行报告义务的责任。
四方股份董事和高级管理人员离职管理制度
制度规范董事及高级管理人员离职程序，明确辞职需提交书面报告，董事会成员低于法定人数时原董事须继续履职。离职人员须在5个工作日内完成工作移交，继续履行未完成的公开承诺。公司可进行离任审计，离职后6个月内不得转让所持股份，原任职期间责任不因离职免除。
四方股份关联交易管理办法
办法规范公司与关联人之间的关联交易行为，确保交易公允性。关联交易需遵循公平、公正、公开原则，重大关联交易须经独立董事审议并提交董事会或股东会批准。达到一定标准的关联交易还需披露审计或评估报告。
四方股份董事会秘书工作制度
董事会秘书为公司高级管理人员，由董事长提名、董事会聘任或解聘，须取得上交所颁发的董事会秘书资格证书。负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、保密工作等，并对公司和董事会负责。公司应为其履职提供便利。
四方股份独立董事专门会议工作制度
制度规定独立董事专门会议的议事规则和决策程序，包括会议召开方式、通知要求、表决程序及必须经会议讨论的事项范围，如关联交易、承诺变更、收购事项等。独立董事行使特别职权前需经专门会议讨论，部分职权需全体独立董事过半数同意。
四方股份董事和高级管理人员薪酬管理制度
薪酬由岗位薪酬、年度绩效薪酬和长期激励收入组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬与公司业绩、个人绩效挂钩，董事会薪酬与考核委员会负责考核与薪酬方案建议，股东会审议董事薪酬，董事会审议高管薪酬。存在重大违规、失职等情况时，可不发放绩效薪酬并追回已发薪酬。
四方股份信息披露暂缓与豁免业务管理制度
涉及国家秘密或商业秘密的信息，符合条件的可暂缓或豁免披露，并需履行内部审批程序，做好登记和保密工作。董事会秘书负责组织协调，董事长最终审批。相关登记文件保存不少于10年，并按规定报送监管机构。
四方股份投资者关系管理制度
制度旨在加强与投资者沟通，保护投资者特别是中小投资者合法权益。董事会秘书为投资者关系管理事务主管负责人，证券部门为职能部门。公司应通过公告、官网、电话、股东会等多种渠道与投资者沟通，建立投资者关系管理档案，保存不少于三年。
四方股份对外担保管理办法
公司对外担保需经董事会或股东会批准，严禁擅自提供担保。为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，应要求提供反担保。审议担保事项时，关联方应回避表决。公司需及时披露担保事项及被担保人违约情况，加强全过程管理。
四方股份信息披露管理制度
制度明确信息披露基本原则，要求信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司应披露定期报告和临时报告，涵盖年度报告、中期报告、季度报告及重大事件等。董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书负责组织协调。
四方股份对外投资管理制度
对外投资包括新建子公司、参股公司、追加投资、股权收购等。决策机构为股东会、董事会、执行委员会，依据投资金额和比例分级审批。投资事项超净资产50%以上需提交股东会审议，5000万元以上且占净资产10%-50%由董事会审议，其余由执行委员会决定。
四方股份年报信息披露重大差错责任追究制度
制度适用于公司董事、高级管理人员、子公司负责人、持股5%以上股东等。明确年报信息披露重大差错定义，包括年度财务报告重大会计差错、重大遗漏、业绩预告重大差异等情形。责任追究形式包括责令改正、通报批评、调岗、降职、赔偿损失、解除劳动合同等，处理结果纳入年度绩效考核。
四方股份内幕信息知情人登记管理制度
制度规范内幕信息管理，在内幕信息依法披露前登记知情人信息并制作重大事项进程备忘录，强化信息保密责任，防范内幕交易。董事会负责制度实施，董事长和董事会秘书对档案真实性、准确性和完整性负责。
四方股份总裁工作细则
总裁由董事长提名，董事会聘任，每届任期三年。主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，拟定内部机构设置、基本管理制度及具体规章，决定管理人员聘任等事项。细则规定总裁办公会议的召开、议事范围和记录要求，明确总裁向董事会定期报告经营情况的义务。
四方股份募集资金管理办法
募集资金应专款专用，存放于专项账户，实行三方监管协议。使用须符合承诺的投资计划，不得用于财务性投资或质押等变相改变用途行为。变更用途需经董事会、股东大会审议并披露。公司应定期检查募集资金存放与使用情况，独立董事、保荐机构等履行监督职责。
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