每周股票复盘：明新旭腾（605068）募投项目延期至2026年12月

截至2025年12月26日收盘，明新旭腾（605068）报收于28.52元，较上周的28.82元下跌1.04%。本周，明新旭腾12月26日盘中最高价报29.15元。12月25日盘中最低价报28.1元。明新旭腾当前最新总市值46.26亿元，在汽车零部件板块市值排名166/236，在两市A股市值排名3539/5178。

本周关注点

• 公司公告汇总：募投项目“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。
• 公司公告汇总：选举庄君新先生为代表公司执行公司事务的董事，补选卜凤燕女士为职工代表董事及战略与ESG委员会委员。
• 公司公告汇总：因《公司法》最新规定，公司取消监事会及监事，相关职权由董事会审计委员会行使。

公司公告汇总

明新旭腾第四届董事会第十次会议审议通过《关于募投项目延期的议案》，同意将“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态日期延期至2026年12月。同时审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》，选举庄君新先生为代表公司执行公司事务的董事，任期至第四届董事会任期届满。会议还审议通过《关于补选战略与ESG委员会委员的议案》，补选卜凤燕女士为第四届董事会战略与ESG委员会委员。

明新旭腾董事会收到刘贤军先生的书面辞职报告，其因公司治理结构调整申请辞去非独立董事、战略与ESG委员会委员职务，辞职后继续担任副总经理。公司召开职工代表大会，选举卜凤燕女士为第四届董事会职工代表董事。同日，董事会补选其为战略与ESG委员会委员。调整后董事会及专门委员会成员构成符合法规要求。

公司决定将“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”达到预定可使用状态日期由2025年12月延期至2026年12月。延期原因包括市场趋势与需求结构变化、需为后续战略评估预留决策周期，以及审慎使用募集资金以规避产能闲置风险。项目实施主体、募集资金用途及投资规模均未变更。该事项已履行董事会审议程序，保荐机构无异议。

根据《公司法》等最新规定，公司取消监事会及监事，监事会职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，修订《公司章程》及相关治理制度。相关议案已于2025年11月28日经董事会审议通过，并于2025年12月18日经临时股东大会审议通过。本次调整不影响公司日常管理、生产经营及偿债能力，治理结构仍符合法律规定和公司章程要求。

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