每周股票复盘：天士力（600535）拟取消监事会并预计2026年关联交易

截至2025年12月26日收盘，天士力（600535）报收于15.29元，较上周的15.23元上涨0.39%。本周，天士力12月23日盘中最高价报15.49元。12月22日盘中最低价报15.14元。天士力当前最新总市值228.42亿元，在中药板块市值排名12/67，在两市A股市值排名860/5178。

本周关注点

• 公司公告汇总：天士力拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
• 公司公告汇总：天士力预计2026年度与华润集团等关联方发生日常经营性关联交易。
• 公司公告汇总：天士力拟聘任毕马威华振为2025年度审计机构。
• 公司公告汇总：天士力变更公司电子邮箱为stock@taslypharma.com。

公司公告汇总

天士力医药集团股份有限公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并修订《公司章程》相关条款。同时修订股东会议事规则、董事会议事规则等治理制度，预计2026年度与华润集团及天士力生物医药产业集团等关联方发生日常经营性关联交易，并拟聘任毕马威华振为2025年度审计机构。

内蒙古建中律师事务所就天士力医药集团股份有限公司2025年第六次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2025年12月26日以现场和网络投票方式召开，审议通过了取消监事会并修订公司章程、修订多项公司治理制度、2026年度日常经营性关联交易预计、变更会计师事务所等议案。其中特别决议议案已获出席会议有表决权股份总数的2/3以上通过，普通决议议案已获1/2以上通过，关联交易议案关联股东已回避表决。

天士力医药集团股份有限公司于2025年12月26日召开2025年第六次临时股东会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》《关于2026年度预计发生的日常经营性关联交易的议案》及《关于变更会计师事务所的议案》。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的50.8084%。所有议案均获通过，无否决议案。内蒙古建中律师事务所对本次会议进行了法律见证，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

天士力医药集团股份有限公司因工作需要，将公司电子邮箱由stock@tasly.com变更为stock@taslypharma.com。本次仅变更电子邮箱，办公地址、联系电话等其他联系方式保持不变。新邮箱自公告披露之日起启用，原邮箱同步停用。

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