截至2025年12月26日收盘，上工申贝（600843）报收于11.99元，较上周的11.57元上涨3.63%。本周，上工申贝12月22日盘中最高价报12.11元。12月24日盘中最低价报11.4元。上工申贝当前最新总市值85.51亿元，在专用设备板块市值排名44/177，在两市A股市值排名2193/5178。
上工申贝（集团）股份有限公司第十届董事会第二十次会议于2025年12月26日召开，审议通过增补林伟君为董事会审计委员会委员、金维召为薪酬与考核委员会委员，聘任何君骋为公司证券事务代表，任期至本届董事会任期届满。何君骋具备相关任职资格，未持有公司股票，与主要股东及董监高无关联关系。公司对原证券事务代表沈立杰的贡献表示感谢。
2025年12月26日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订公司部分内部控制制度的议案》，并选举林伟君、金维召为公司非独立董事。会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代理人共652人，代表有表决权股份132,343,982股，占公司总股本的18.8478%。北京市天元律师事务所见证并出具法律意见书，确认会议召集、召开程序、出席资格、表决程序及结果合法有效。
因与《香港商报》的信息披露服务协议将于2025年12月31日到期，自协议到期起，公司指定信息披露媒体变更为《上海证券报》和上海证券交易所官方网站。所有公开披露信息以变更后的报刊和网站为准。公司对《香港商报》过往提供的服务表示感谢。
《上工申贝（集团）股份有限公司章程》经2025年12月9日第十届董事会第十九次会议及2025年12月26日股东大会审议通过，明确公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利义务、董事会与股东会职权、高管职责、财务会计制度、利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、通知公告方式、合并分立减资清算程序及章程修改等内容。
《股东会议事规则》经上述会议审议通过，依据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等制定，旨在规范股东会行为，提升议事效率，保障股东权益。规则涵盖股东会的召集、提案、通知、召开、表决、决议及会议记录程序，并明确董事会、审计委员会、独立董事及股东在召集股东会方面的权利与责任。
公司制定《募集资金管理办法》，规范募集资金的存放、使用、管理与监督。募集资金须存于专户，不得擅自变更用途，使用应服务于主营业务，禁止用于财务性投资或变相挪用。项目发生重大变化或搁置超一年时需重新论证并披露；改变用途须经董事会和股东大会审议。公司应定期披露使用情况，保荐人或独立财务顾问每年出具核查报告。
《独立董事工作制度》明确独立董事的任职条件、独立性要求、提名选举程序及职责。独立董事应具备法律、会计或经济专业背景，确保独立客观履职，维护中小股东权益。独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会等，并对关联交易、财务报告等事项进行监督。公司应为其履职提供必要保障。
《董事会议事规则》经前述会议审议通过，明确董事会的议事方式、决策程序及职责履行要求，涵盖董事会组成、会议召集与通知、召开与表决、决议形成与执行、会议记录与档案保存等内容。董事会会议分为定期与临时会议，明确通知时限、提案要求、董事出席与委托规则、回避表决情形及决议公告与执行机制。专门委员会设置及独立董事职责亦予明确。
以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。
首页
微信公众号
证券之星APP
