每周股票复盘：中策橡胶（603049）2025年第三次临时股东会顺利召开

截至2025年12月26日收盘，中策橡胶（603049）报收于56.92元，较上周的56.24元上涨1.21%。本周，中策橡胶12月23日盘中最高价报57.28元。12月25日盘中最低价报55.65元。中策橡胶当前最新总市值497.76亿元，在汽车零部件板块市值排名7/236，在两市A股市值排名365/5178。

本周关注点

• 公司公告汇总：中策橡胶2025年第三次临时股东会审议通过取消监事会等多项议案，表决通过率超90.5726%。
• 公司公告汇总：中策橡胶选举郭海月为非独立董事，刘海宁为独立董事，沈昊昱当选职工代表董事。
• 公司公告汇总：中策橡胶变更2025年度签字会计师，原会计师屠晗因个人原因离任，由余慧敏、祁元会接替。

公司公告汇总

浙江天册律师事务所就中策橡胶集团股份有限公司2025年第三次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2025年12月23日以现场与网络投票方式召开，审议通过了取消监事会暨修订公司章程、修订多项公司治理制度、预计2026年度担保额度、申请综合授信额度、选举非独立董事及独立董事等议案。表决结果均为通过，出席股东所持表决权股份占公司总股本约90.5726%。

中策橡胶集团股份有限公司于2025年12月23日召开2025年第三次临时股东大会，会议由董事长沈金荣主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。出席会议股东所持表决权股份占公司有表决权股份总数的90.5726%。会议审议通过了关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案、关于制定及修订部分公司治理制度的议案、关于预计2026年度公司及子公司担保额度的议案、关于2026年度公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度的议案，并选举郭海月为非独立董事、刘海宁为独立董事。所有议案均获通过，无否决议案。浙江天册律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。

中策橡胶集团股份有限公司原聘任天健会计师事务所陈中江和屠晗为2025年度财务报表及内部控制审计签字注册会计师。因屠晗个人职业发展原因离职，现变更为余慧敏、祁元会接替其工作。变更后签字会计师为陈中江、余慧敏和祁元会。相关工作已有序交接，本次变更不会对公司2025年度审计工作产生不利影响。

中策橡胶集团股份有限公司于2025年12月24日召开职工代表大会，选举沈昊昱先生为公司第二届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会通过之日起至第二届董事会任期届满。本次选举无需提交股东会审议。沈昊昱先生现任公司副总经理，未持有公司股票，与公司董事长沈金荣先生为父子关系，符合董事任职资格条件。董事会成员总数为14名，其中职工代表董事和兼任高管的董事人数未超过董事总数的二分之一。

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