截至2025年12月25日收盘，博深股份(002282)报收于7.47元，上涨0.95%，换手率1.09%，成交量5.49万手，成交额4080.21万元。
12月25日主力资金净流出245.82万元；游资资金净流出37.91万元；散户资金净流入283.73万元。
博深股份有限公司章程（2025年12月修订）显示，公司注册资本为526,838,348元人民币，股份总数为526,838,348股，均为普通股。公司为永久存续的股份有限公司，法定代表人为董事长，设立中国共产党的组织并开展党的活动。经营范围包括非金属矿物制品制造、风动和电动工具销售、铁路机车车辆配件制造、货物进出口等。董事会由九名董事组成，设董事长一名，独立董事三名。股东会为公司权力机构，公司设总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员，并规定了股东权利义务、董事会职权、利润分配政策等内容。
第六届董事会第二十七次会议于2025年12月25日以通讯方式召开，审议通过董事会换届选举议案，提名杜继新、李善达等5人为第七届董事会非独立董事候选人，阮久宏、董庆华、葛锐为独立董事候选人。会议同意将独立董事津贴由每人每年6万元调整为8万元，并审议通过修订《公司章程》《董事会议事规则》等多项制度议案，决定召开2026年第一次临时股东会审议相关事项。
公司将于2026年1月15日召开2026年第一次临时股东会，采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年1月8日。会议将审议董事会换届选举非独立董事和独立董事、调整独立董事津贴、修订公司章程及多项内部管理制度。董事会换届采用累积投票制，独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。部分提案需对中小投资者单独计票，修订公司章程等议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。
因与《证券时报》的信息披露服务协议将于2025年12月31日到期，自2026年1月1日起，公司指定信息披露媒体变更为《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网。公司所有公开披露信息均以在上述指定报刊、网站刊登的正式公告为准，并对《证券时报》过往提供的服务表示感谢。
公司于2025年12月25日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案。本次修订旨在完善公司治理结构，提升决策效率，强化风险控制，主要内容包括优化董事会审批权限，并在董事会下增设战略委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。相关修订事项尚需提交公司股东会审议，并授权公司办公室办理工商备案手续。
铁投（济南）股权投资基金合伙企业（有限合伙）提名阮久宏、董庆华、葛锐为第七届董事会独立董事候选人，三位被提名人已书面同意，提名人确认其符合法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，未持有公司股份，不在公司及其关联方任职，未受过监管处罚，具备五年以上相关工作经验，兼任独立董事未超过三家，连续任职未超过六年。三位独立董事候选人亦分别发表声明与承诺，确认其独立性，符合任职条件，并承诺勤勉尽责、遵守监管规定。
公司第六届董事会任期届满，第六届董事会第二十七次会议审议通过换届选举议案。第七届董事会由9名董事组成，其中非独立董事5名，独立董事3名，职工董事1名。控股股东铁投（济南）股权投资基金合伙企业提名杜继新、李善达、陈志强、彭学国为非独立董事候选人，提名阮久宏、董庆华、葛锐为独立董事候选人；股东陈怀荣、程辉、任京建提名程辉为非独立董事候选人。上述候选人需经股东大会审议通过，并与职工代表董事共同组成第七届董事会。独立董事候选人任职资格需深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议。
公司发布《总经理工作细则》（2025年12月修订），明确总经理、副总经理、财务总监等经理人员的职权范围、任职义务及会议制度，细化总经理主持生产经营、组织实施董事会决议、拟定管理制度等职责，设立总经理办公会议制度，明确资金运用、合同签署权限及向董事会报告制度，完善绩效评价与激励约束机制。
公司发布《董事会审计委员会工作细则》（2025年12月修订），明确审计委员会为董事会下设专门机构，由三名董事组成，其中两名独立董事，至少一名为会计专业人士。主要职责包括审核财务信息及披露、监督内外部审计、评估内部控制、行使《公司法》规定的监事会职权等。审计委员会需对财务报告、聘任审计机构、会计政策变更等事项进行审议并提交董事会。会议分为例会和临时会议，决议须经全体委员过半数通过。公司应在年度报告中披露审计委员会履职情况。
公司修订《董事会议事规则》，明确董事会由九名董事组成，包括三名独立董事和一名职工董事，设董事长一名。董事会行使召集股东会、决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、聘任高级管理人员等职权。公司设立审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会。董事会会议分为定期和临时会议，表决须经全体董事过半数通过，关联交易等事项需回避表决。规则还对会议通知、议案提出、决议执行及档案保存等作出规定。
公司制定《董事会提名委员会工作细则》，明确委员会为董事会下设机构，负责研究董事及高级管理人员的选择标准和程序，广泛搜寻人选并对候选人进行审查，向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会对董事会负责，提案提交董事会审议。
公司发布《关联交易管理制度》（2025年12月修订），明确关联人及关联交易范围，规定决策权限、审批程序、信息披露要求及监督机制。强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，定价需公允，禁止损害公司利益。根据金额和比例划分审批层级，重大交易需提交董事会和股东会审议。公司需定期对关联交易进行内部审计，独立董事和审计委员会负责监督。
公司制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》，明确委员会为董事会下设机构，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案。委员会由三名董事组成，其中两名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会对董事会负责，提案需提交董事会审议。薪酬计划需经董事会同意后提交股东会审议通过后实施。
公司制定《董事会战略委员会工作细则》，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资、资本运作等事项进行研究并提出建议。委员会由七名董事组成，包括三名独立董事，主任委员由董事长担任。会议不定期召开，需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。日常办事机构设在规划发展部，证券部提供协助。
公司发布《融资与对外担保管理制度》（2025年12月修订），明确融资及对外担保的管理原则、决策机构、审批权限、执行程序及风险控制措施。融资审批依金额分层报总经理办公会、董事会或股东会批准；对外担保须经董事会或股东会审议通过，要求被担保人提供反担保，重点规范对子公司、关联方担保及担保额度预计等事项，并强化信息披露和责任追究。
公司发布《投资决策与项目管理制度》（2025年12月修订），明确公司及权属单位在固定资产投资、股权投资、固定收益投资等方面的决策权限和管理流程。规定总经理办公会、董事会、股东会的投资审批权限，强调项目立项、可行性研究、风险评估、合规审查等投前管理要求，并对投中跟踪、投后评价、项目退出及档案管理作出具体规定。所有境外投资项目均需董事会审议，重大投资项目需提交可行性研究报告及相关法律意见。制度自董事会审议通过之日起施行，原2022年版本同时废止。
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