股市必读：祥鑫科技（002965）12月23日主力资金净流入357.23万元

截至2025年12月23日收盘，祥鑫科技(002965)报收于37.06元，下跌0.88%，换手率2.17%，成交量4.32万手，成交额1.6亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月23日主力资金净流入357.23万元，显示主力对个股短期态度偏积极。
• 来自公司公告汇总：祥鑫科技完成董事会换届，谢祥娃当选董事长并续任总经理，管理层实现平稳过渡。
• 来自公司公告汇总：公司补充确认2025年向关联自然人陈柏豪支付薪酬67.80万元，关联交易合规性获独立董事及保荐机构认可。

交易信息汇总

资金流向

12月23日主力资金净流入357.23万元；游资资金净流出100.65万元；散户资金净流出256.58万元。

公司公告汇总

第五届董事会第一次会议决议公告

祥鑫科技股份有限公司于2025年12月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过多项议案。会议选举谢祥娃为公司董事长，并选举产生董事会各专门委员会成员及召集人。会议聘任谢祥娃为总经理，谢洪鑫、陈振海为副总经理，陈振海兼任董事会秘书，李燕红为财务负责人，廖世福为证券事务代表，李翠云为内部审计负责人。此外，会议审议通过高级管理人员薪酬方案、补充确认日常关联交易及向自然人支付薪酬暨日常关联交易等事项。相关议案涉及关联董事回避表决，决议合法有效。

北京市环球（深圳）律师事务所关于祥鑫科技股份有限公司2025年第三次临时股东会之法律意见书

祥鑫科技股份有限公司于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东及代理人共252名，代表股份占公司有表决权股份总数的36.2527%。会议审议通过了关于变更公司注册资本暨修订公司章程、董事会换届选举、修订多项内部管理制度、日常关联交易预计、开展票据池业务、申请授信及提供担保等议案。其中部分议案涉及关联交易，关联股东已回避表决。所有议案均已获得相应表决通过。北京市环球（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

2025年第三次临时股东会决议公告

祥鑫科技于2025年12月22日召开第三次临时股东会，审议通过了关于变更公司注册资本暨修订公司章程、修订多项内部管理制度、董事会换届选举、非独立董事及独立董事薪酬方案、2026年度日常关联交易预计、开展票据池业务、申请综合授信并提供担保、向联营企业担保及财务资助、部分募投项目重新论证延期及终止并调整资金用途等多项议案。会议采用现场与网络投票结合方式，表决结果均获通过，律师出具法律意见书确认会议合法有效。

关于选举公司职工代表董事的公告

祥鑫科技股份有限公司于2025年12月19日召开职工代表大会，选举张端阳女士为公司第五届董事会职工代表董事。张端阳女士现任公司人力资源中心经理，未持有公司股份，与控股股东及其他董监高无关联关系，具备相关法律法规和公司章程规定的任职资格。其任期与第五届董事会任期一致。

关于完成董事会换届选举和聘任高级管理人员等相关人员的公告

祥鑫科技于2025年12月22日完成董事会换届选举，选举谢祥娃、陈柏豪、陈振海、张端阳为非独立董事，罗书章、王文成、王承志为独立董事，谢祥娃任董事长。同时聘任谢祥娃为总经理，陈振海、谢洪鑫为副总经理，李燕红为财务负责人，陈振海兼任董事会秘书，李翠云为内部审计负责人，廖世福为证券事务代表。原董事陈荣、刘伟、黄奕鹏、汤勇任期届满离任，监事会因章程修订被废止，监事职务自然免除。

关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的公告

祥鑫科技股份有限公司于2025年12月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于向自然人支付薪酬暨日常关联交易的议案》。因任期届满，原董事长陈荣先生不再担任董事，但仍继续在公司担任其他职务，并领取2026年度薪酬不超过人民币200万元（税前）。陈荣先生为公司控股股东和实际控制人之一，直接持股5%以上，与董事长谢祥娃、董事陈柏豪存在关联关系，此次支付薪酬构成关联交易。关联交易定价参照行业水平及历史薪酬确定，董事会已履行审议程序，独立董事发表同意意见，保荐机构无异议。

关于补充确认日常关联交易的公告

祥鑫科技股份有限公司于2025年12月22日召开第五届董事会第一次会议，审议通过《关于补充确认日常关联交易的议案》，补充确认公司自2025年2月至12月向关联自然人陈柏豪先生支付总经理助理薪酬不超过75万元（税前），截至公告日已支付67.80万元。陈柏豪系公司控股股东、实际控制人陈荣和谢祥娃之子，该关联交易定价公允，未损害公司及股东利益。独立董事专门会议已审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议。

公司高级管理人员薪酬方案

祥鑫科技股份有限公司根据《公司章程》及相关制度，结合公司经营规模、实际情况和职务贡献等因素，参照同行业和地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会提议，制定高级管理人员薪酬方案。方案适用于在公司领取薪酬的高级管理人员，自董事会审议通过之日起生效，至新方案通过后失效。高级管理人员薪酬按月发放，个人所得税由公司代扣代缴，离任时薪酬按实际任期计算发放。

国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司向自然人支付薪酬暨日常关联交易的核查意见

祥鑫科技因陈荣先生为公司控股股东和实际控制人之一，且直接持股5%以上，公司2026年度拟向其支付不超过200万元（税前）薪酬，并承担履职相关费用，构成关联交易。该事项已由独立董事专门会议审议通过，并经公司第五届董事会第一次会议审议通过，关联董事回避表决，无需提交股东大会审议。保荐机构认为该事项履行了必要审批程序，符合相关规定，无异议。

国金证券股份有限公司关于祥鑫科技股份有限公司补充确认日常关联交易的核查意见

祥鑫科技补充确认2025年2月至12月向陈柏豪先生支付总经理助理薪酬的日常关联交易。陈柏豪系公司控股股东、实际控制人陈荣和谢祥娃之子，属于关联自然人。薪酬总额不超过75万元（税前），按月发放，相关费用由公司承担。该事项已由独立董事专门会议审议通过，并经公司第五届董事会第一次会议审议通过，关联董事回避表决。保荐机构国金证券认为该关联交易履行了必要审批程序，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。