截至2025年12月23日收盘，明阳智能(601615)报收于14.3元，上涨2.36%，换手率2.51%，成交量56.8万手，成交额8.18亿元。
资金流向
12月23日主力资金净流入3960.69万元，占总成交额4.84%；游资资金净流出3349.47万元，占总成交额4.1%；散户资金净流出611.23万元，占总成交额0.75%。
第三届董事会第二十八次会议决议公告
明阳智慧能源集团股份公司于2025年12月23日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整部分募投项目实施进度的议案》及多项制度修订议案，包括《董事会秘书工作细则》《首席执行官（总经理）工作细则》《关联交易决策制度》等，部分议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并提请召开2026年第一次临时股东会。
关于召开2026年第一次临时股东会的通知
明阳智慧能源集团股份公司将于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式。现场会议于当日15:00在广东省中山市火炬开发区火炬路22号公司5楼会议室举行。网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年1月8日。会议审议包括修订《关联交易决策制度》《融资决策制度》《对外担保管理制度》等6项议案。登记截止时间为2026年1月13日。
2026年第一次临时股东会材料
明阳智慧能源集团股份公司将于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会，审议六项议案，包括修订《关联交易决策制度》《规范与关联方资金往来的管理办法》《融资决策制度》《对外担保管理制度》《非日常经营交易事项决策制度》，以及制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。上述议案旨在完善公司治理结构，确保相关制度与《公司章程》保持一致。
关于调整部分募投项目实施进度的公告
明阳智慧能源集团股份公司于2025年12月23日召开董事会，审议通过调整2020年度非公开发行募投项目实施进度的议案。明阳新民堡项目原定2025年12月31日完成，因接入的玉门750kV变电站建设延期，调整至2026年6月30日。明阳察北项目因气候影响、外送线路审批延迟及银沙220KV变电站升级改造未完成，实施进度由2025年12月31日调整至2026年12月31日。本次调整未改变募投项目实施主体、方式及资金用途，不影响项目实施，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度
明阳智慧能源集团股份公司发布董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度，明确股份转让限制、禁止买卖期间、信息申报与披露要求等内容。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规制定，适用范围包括公司董事、高级管理人员及其配偶、父母、子女持有的股份。规定在年报、季报披露前等敏感期间不得买卖股票，且每年转让股份不得超过其所持股份总数的25%。同时要求相关人员及时申报信息并披露股份变动情况。
信息披露事务管理制度
明阳智慧能源集团股份公司制定了信息披露事务管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的合法性、真实性、准确性、完整性、及时性和公平性。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等制定，明确了信息披露的内容、标准、管理职责及保密措施等。信息披露文件包括招股说明书、定期报告、临时报告等，公司应真实、准确、完整地披露信息，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会秘书负责组织和协调信息披露事务，董事长为信息披露第一责任人。制度还规定了未公开信息的保密义务、财务内控监督机制、档案管理和责任追究机制。
投资者关系工作管理制度
明阳智慧能源集团股份公司制定了《投资者关系工作管理制度》，明确了投资者关系工作的目的、原则、内容和方式。制度强调充分披露、合规披露信息，公平对待所有投资者，倡导诚实守信、高效低耗和互动沟通。公司通过信息披露、业绩说明会、投资者咨询电话、公司网站专栏等方式加强与投资者沟通。董事会秘书负责投资者关系工作，相关职能部门组织实施，建立管理档案并定期报送交易所。制度自董事会审议通过之日起生效。
内幕信息知情人登记管理制度
明阳智慧能源集团股份公司发布内幕信息知情人登记管理制度，明确内幕信息及知情人范围，规定内幕信息在公开披露前的登记、备案和管理流程，要求董事会负责管理，董事会秘书具体执行。公司需填写内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录，并在披露后五个交易日内报送证券交易所。对内幕信息知情人违规行为明确责任追究机制。
董事和高级管理人员薪酬管理制度
明阳智慧能源集团股份公司发布董事和高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬管理原则、构成及发放方式。独立董事领取固定津贴，非独立董事兼任职务者领取相应报酬，高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬占比不低于50%。薪酬与考核委员会负责制定考核标准和薪酬方案，报董事会及股东会审议。绩效薪酬与审计后财务数据挂钩，存在财务造假等情况将追回已发薪酬。
信息披露暂缓与豁免管理制度
明阳智慧能源集团股份公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确在符合相关法律法规的前提下，对涉及商业秘密或国家秘密的信息可自行审慎判断并经内部审批后暂缓或豁免披露。制度规定了信息披露暂缓与豁免的适用范围、条件及内部管理流程，要求相关事项须履行书面申请、登记归档、保密承诺等程序，并由董事会秘书审核、董事长审批。已暂缓或豁免的信息若被泄露或传闻出现，应及时核实并披露。公司建立责任追究机制，防止滥用暂缓、豁免程序。
中信证券股份有限公司关于明阳智慧能源集团股份公司调整部分募投项目实施进度的核查意见
明阳智能于2025年12月23日召开董事会，审议通过调整2020年度非公开发行募投项目实施进度的议案。明阳新民堡项目预定可使用状态由2025年12月31日调整至2026年6月30日，主要因接入的玉门750kV变电站建设周期延长。明阳察北项目调整至2026年12月31日，受气候、外送线路审批及变电站升级改造影响。本次调整未改变募投项目实施主体、方式、内容及资金用途，不影响项目实施，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。
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