股市必读：中能电气（300062）登12月23日交易所龙虎榜

截至2025年12月23日收盘，中能电气(300062)报收于10.63元，上涨6.73%，换手率34.31%，成交量157.3万手，成交额16.21亿元。

当日关注点

• 来自【交易信息汇总】：12月23日主力资金净流入9962.22万元，游资资金净流入255.19万元，散户资金净流出1.02亿元。
• 来自【交易信息汇总】：中能电气因日换手率达30%登上龙虎榜，为近5个交易日内首次上榜。
• 来自【公司公告汇总】：公司董事会换届完成，选举陈添旭为董事长，CHEN MANHONG为总裁，并聘任新一届高级管理人员。
• 来自【公司公告汇总】：中能电气拟将25,404.70万元剩余募集资金永久补充流动资金，涉及“新能源储充项目”和“研发中心建设项目”。
• 来自【公司公告汇总】：“中能转债”已于2025年12月24日起在深交所摘牌，未转股部分已按100.01元/张完成赎回。

交易信息汇总

资金流向

12月23日主力资金净流入9962.22万元；游资资金净流入255.19万元；散户资金净流出1.02亿元。

龙虎榜上榜

沪深交易所2025年12月23日公布的交易公开信息显示，中能电气（300062）因日换手率达到30%的前5只证券登上龙虎榜。此次是近5个交易日内第1次上榜。

公司公告汇总

第七届董事会第一次会议决议公告

中能电气股份有限公司于2025年12月23日召开第七届董事会第一次会议，选举陈添旭为董事长，吴昊为副董事长；选举产生战略与投资决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会成员；聘任CHEN MANHONG为总裁，刘明强、于春江为副总裁，李华蓉为财务总监，于春江兼任董事会秘书，陈榆为证券事务代表；审议通过变更募集资金用途用于永久补充流动资金、调整公司及下属公司融资与担保额度预计的议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。

上海锦天城（厦门）律师事务所关于中能电气股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见书

中能电气于2025年12月23日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。会议审议通过了修订公司章程、部分治理制度、未来三年股东回报规划、参与竞拍山东达驰电气等公司65%股权及债权、董事会换届选举等议案。所有议案均获通过，非独立董事陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊及独立董事汤新华、冯玲、缪希仁当选第七届董事会成员。表决结果合法有效。

2025年第一次临时股东大会决议公告

中能电气于2025年12月23日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》《关于<未来三年股东回报规划（2026-2028）>的议案》《关于参与竞拍山东达驰电气有限公司等相关企业65%股权及债权的议案》。同时，会议选举陈添旭、CHEN MANHONG、吴昊为第七届董事会非独立董事，汤新华、冯玲、缪希仁为独立董事。出席本次会议的股东及授权代表共529人，持股总数占公司总股本的37.0680%。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

中能电气股份有限公司将于2026年1月8日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为福建省福州市仓山区金山工业区金洲北路20号公司会议室。股权登记日为2026年1月5日，会议审议《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》及《关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的议案》，其中后者为特别决议提案，需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，网络投票通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。

关于选举职工代表董事的公告

中能电气于2025年12月23日召开职工代表大会，选举陈熙女士为公司第七届董事会职工代表董事，任期至第七届董事会届满。陈熙女士符合董事任职资格，未持有公司股份，与控股股东存在关联关系，与其他主要股东及高管无关联。本次选举后，董事会共7人，其中职工代表董事1人，兼任高管及职工代表董事人数未超过董事总数二分之一。

关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

中能电气完成第七届董事会换届选举，选举陈添旭为董事长，吴昊为副董事长，CHEN MANHONG、陈熙为董事，汤新华、缪希仁、冯玲为独立董事。同时聘任CHEN MANHONG为总裁，刘明强、于春江为副总裁，李华蓉为财务总监，于春江兼任董事会秘书，陈榆为证券事务代表。董事会专门委员会成员同步确定。原监事及独立董事房桃峻、执行总裁马郭亮任期届满离任。

关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的公告

中能电气拟变更2023年可转债募投项目“新能源储充项目”和“研发中心建设项目”的剩余募集资金用途，将合计25,404.70万元（含利息及现金管理收益）用于永久补充流动资金。截至2025年12月15日，上述项目投资进度分别为9.55%和8.47%。因行业环境变化、公司经营业绩波动及战略聚焦智能制造业务，公司审慎决定终止原募投项目。该事项尚需提交股东会审议。

关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的公告

中能电气拟将公司及下属公司融资额度由不超过17亿元调整为不超过27.2亿元人民币。同时，担保总额度预计调整为不超过23.3亿元。被担保对象为公司合并报表范围内全资子公司，部分资产负债率超过70%。本次调整尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议，自审议通过之日起生效，有效期至2025年度股东大会召开之日止。

独立董事2025年第五次专门会议决议

中能电气股份有限公司独立董事2025年第五次专门会议于2025年12月23日以通讯方式召开，审议通过《关于变更募集资金用途并用于永久补充流动资金的议案》和《关于调整公司及下属公司融资额度和担保额度预计的议案》。独立董事认为，因宏观环境、行业及公司经营变化，终止2023年可转债原募投项目，将剩余募集资金永久补充流动资金，有利于提高资金使用效率，优化资金结构，符合相关规定，不存在损害股东利益的情形。同时，调整融资及担保额度，有助于保障公司及子公司生产经营顺利开展，财务风险可控，决策程序合法合规。

华创证券有限责任公司关于中能电气股份有限公司变更募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中能电气拟变更2023年可转债募集资金用途，终止“新能源储充项目”和“研发中心建设项目”，将剩余募集资金25,404.70万元（含利息及现金管理收益）永久补充流动资金。截至2025年12月15日，前述项目投资进度分别为9.55%和8.47%。因行业政策变化、市场竞争加剧及公司业绩波动，公司调整战略聚焦智能制造主业。该事项已获董事会审议通过，尚需提交股东大会审议。

关于中能转债赎回结果的公告

中能电气公告，截至2025年12月15日收市，中能转债尚有19,978张未转股，公司已按100.01元/张的价格全额赎回，赎回款于2025年12月23日支付至持有人账户。中能转债已于2025年12月16日起停止转股，2025年12月24日起在深交所摘牌。本次赎回对公司财务状况无重大影响，因转股累计新增股本72,360,044股。

关于中能转债摘牌的公告

中能电气股份有限公司发行的可转换公司债券“中能转债”因触发有条件赎回条款，公司决定全部赎回未转股的可转债。赎回日为2025年12月16日，赎回价格为100.01元/张。截至赎回登记日，尚有19,978张未转股，赎回款将于2025年12月23日到账。2025年12月24日起，“中能转债”在深圳证券交易所摘牌。

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