钢研高纳（300034）披露2025年第四次临时股东会决议公告，12月23日股价下跌1.78%

截至2025年12月23日收盘，钢研高纳（300034）报收于18.19元，较前一交易日下跌1.78%，最新总市值为144.97亿元。该股当日开盘18.6元，最高18.86元，最低18.1元，成交额达6.9亿元，换手率为4.88%。

公司近日发布公告称，北京钢研高纳科技股份有限公司于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，董事长周武平主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东共241人，代表股份339,910,040股，占公司有表决权股份总数的42.6507%。会议审议通过了修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》等八项议案，以及续聘2025年年审会计师事务所的议案。所有议案均获通过，其中前六项为特别决议事项，已获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过。北京市通商律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

最新公告列表

• 《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》

• 《北京钢研高纳科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

• 《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委员会年报工作制度》

• 《北京钢研高纳科技股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

• 《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》

• 《北京钢研高纳科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《北京钢研高纳科技股份有限公司投资者关系管理制度》

• 《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会秘书工作制度》

• 《北京钢研高纳科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

• 《北京钢研高纳科技股份有限公司总经理工作细则》

• 《北京钢研高纳科技股份有限公司财务管理制度》

• 《北京钢研高纳科技股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《北京钢研高纳科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》

• 《北京钢研高纳科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》

• 《北京钢研高纳科技股份有限公司重大信息内部报告制度》

• 《关于选举第七届董事会职工董事的公告》

• 《华泰联合证券有限责任公司关于北京钢研高纳科技股份有限公司追加2025年度日常关联交易预计发生金额的核查意见》

• 《关于追加2025年度日常关联交易预计发生金额的公告》

• 《第七届董事会第八次会议决议公告》

• 《北京市通商律师事务所关于北京钢研高纳科技股份有限公司2025年第四次临时股东会的法律意见书》

• 《2025年第四次临时股东会决议公告》

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