股市必读：华利集团（300979）12月22日主力资金净流出178.35万元

截至2025年12月22日收盘，华利集团(300979)报收于53.29元，下跌2.84%，换手率0.28%，成交量3.3万手，成交额1.76亿元。

当日关注点

• 来自交易信息汇总：12月22日主力资金净流出178.35万元，散户资金净流入1218.08万元。
• 来自公司公告汇总：华利集团董事会拟由13人调整为9人，并提名新一届非独立董事及独立董事候选人。
• 来自公司公告汇总：公司将于2026年1月19日召开临时股东会，审议章程修订及董事会换届事项。
• 来自公司公告汇总：职工代表大会已选举高丽玉女士为第三届董事会职工代表董事。
• 来自公司公告汇总：独立董事津贴确定为每年28.20万元（税前），非独立董事若不参与经营则不领取薪酬。

交易信息汇总

资金流向

12月22日主力资金净流出178.35万元；游资资金净流出1039.73万元；散户资金净流入1218.08万元。

公司公告汇总

第二届董事会第十八次会议决议公告

华利集团召开第二届董事会第十八次会议，审议通过修订公司章程、董事会换届选举非独立董事和独立董事、修订募集资金管理制度、董事及高管薪酬管理制度等议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。董事会拟由13人调整为9人，提名张聪渊、张志邦、徐敬宗、刘淑绢、张秀容为非独立董事候选人，郜树智、向为平、刘述懿为独立董事候选人，尚需股东大会审议。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

中山华利实业集团股份有限公司将于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为广东省中山市南朗街道佳朗路华利集团园区F栋二楼会议室。股权登记日为2026年1月12日。会议审议《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并采用累积投票方式选举第三届董事会非职工代表董事，包括5名非独立董事候选人和3名独立董事候选人。独立董事任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。

公司章程修订对照表

中山华利实业集团股份有限公司修订公司章程，董事会成员由13名调整为9名，其中独立董事3名，新增职工代表董事1名。董事长职权范围扩大，增加批准设立全资子公司或对全资子公司增资的权限。上述修订于2025年12月22日经董事会审议通过。

独立董事候选人声明与承诺（向为平）

向为平作为中山华利实业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明其与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及公司章程规定的任职资格和独立性要求。其已通过公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，亦未为公司提供财务、法律等服务。承诺将遵守独立董事履职相关规定，若出现不符合任职资格情形将及时辞职。

独立董事候选人声明与承诺（郜树智）

郜树智作为中山华利实业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求。其已通过公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其控股股东关联企业任职，不属于持有公司1%以上股份的股东或前十名股东中的自然人，未为公司提供财务、法律等服务，担任独立董事未超过六年，在三家境内上市公司任独立董事，且最近三十六个月内未受过证券交易所公开谴责或行政处罚。

独立董事提名人声明与承诺（郜树智）

中山华利实业集团股份有限公司董事会提名郜树智为第三届董事会独立董事候选人，郜树智已书面同意提名。提名人确认其符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，并承诺声明真实、准确、完整。被提名人未发现存在不得担任董事的情形，具备五年以上相关工作经验，未在公司及其关联方任职或持股，未为公司提供中介服务，且兼任独立董事的上市公司未超过三家。

独立董事候选人声明与承诺（刘述懿）

刘述懿作为中山华利实业集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，声明与公司之间不存在影响独立性的关系，符合相关法律法规及交易所对独立董事任职资格与独立性的要求。其已通过公司第二届董事会提名与薪酬考核委员会资格审查，未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，亦未为公司提供财务、法律等服务。本人承诺将参加最近一次独立董事培训并取得资格证书，并保证在任职期间勤勉尽责、保持独立性。

独立董事提名人声明与承诺（向为平）

中山华利实业集团股份有限公司董事会提名向为平为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查。提名人确认其符合相关法律法规及公司章程关于独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司股份，未在公司及关联方任职或提供服务，无重大业务往来及失信记录，兼任独立董事的上市公司不超过三家，在公司连任未超过六年。

独立董事提名人声明与承诺（刘述懿）

中山华利实业集团股份有限公司董事会提名刘述懿为第三届董事会独立董事候选人。被提名人已书面同意，并经董事会提名与薪酬考核委员会资格审查。提名人确认被提名人符合相关法律法规及交易所规则对独立董事任职资格和独立性的要求，不存在不得担任董事的情形，未持有公司1%以上股份，不在公司及其关联方任职或获取服务报酬，未受过行政处罚或监管措施，兼任上市公司独立董事未超过三家，且在公司任职未超过六年。

关于选举职工代表董事的公告

中山华利实业集团股份有限公司于2025年12月22日召开职工代表大会，选举高丽玉女士为公司第三届董事会职工代表董事。高丽玉女士现任公司成本报价总处副总经理，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他董事无关联关系，具备董事任职资格。其将与股东会选举产生的8名非职工代表董事共同组成第三届董事会，任期三年。董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超过董事总数的二分之一。

董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月修订）

中山华利实业集团股份有限公司发布《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2025年12月修订），明确董事及高级管理人员薪酬管理原则、结构与标准。独立董事津贴为每年28.20万元（税前），按月发放，差旅费据实报销；非独立董事若不参与日常经营则不领取薪酬。专职董事长及兼任高管职务的董事按高级管理人员薪酬标准执行。高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、福利补贴和中长期激励构成，基本薪酬按月发放，绩效薪酬次年发放，中长期激励包括股权激励。薪酬调整依据行业水平、地区水平、通胀、公司业绩等因素。公司对财务报告追溯重述或董事高管存在过错时，将重新考核并追回绩效薪酬。

公司章程（2025年12月修订）

中山华利实业集团股份有限公司章程于2025年12月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为116,700万元，注册地址位于广东省中山市。公司经营范围包括研发、设计、生产经营鞋底、鞋材、鞋类产品，提供技术咨询，投资制鞋业，以及货物或技术进出口等。章程规定了股东权利与义务、股东大会职权、董事会构成与职责、独立董事制度、高级管理人员任职要求及利润分配政策等内容。公司利润分配重视投资者回报，优先采用现金分红方式，每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%。

募集资金管理制度（2025年12月修订）

中山华利实业集团股份有限公司修订了募集资金管理制度，明确募集资金的存放、使用、管理和监督要求。募集资金需存放在专户中，专款专用，不得用于财务性投资或高风险投资。公司通过子公司实施募投项目的，须确保子公司遵守制度。募集资金使用需履行相应审批程序，涉及变更用途、现金管理、补充流动资金等事项须经董事会或股东大会审议通过，并由保荐机构发表意见。公司应定期核查募集资金存放与使用情况，披露专项报告。

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