兖煤澳大利亚（03668.HK）发布董事会议事规则，12月22日股价上涨0.39%

截至2025年12月22日收盘，兖煤澳大利亚（03668）报收于25.74元，较前一交易日上涨0.39%。该股当日开盘价为25.76元，盘中最高触及25.82元，最低下探至25.46元，成交额达2774.94万元。近52周内，该股最高报34.02元，最低为21.26元。

近日，兖煤澳大利亚有限公司发布公告称，已批准《董事会议事规则》，明确董事会结构、组成及运作机制。根据公告，董事会须至少有4名董事，其中至少两名主要居住地在澳大利亚，且至少一名为独立非执行董事。文件规定了董事独立性的评估标准，涵盖雇佣关系、商业关联、持股比例等方面，并要求每年审查独立性。董事会职责包括制定公司战略、监督高级管理层、审批重大投资与资产处置（单笔或12个月内累计不超过1亿澳元）、风险管理、公司治理及合规事务。董事会有权设立审计与风险管理、提名与薪酬、战略与发展、健康安全环境与社区等专门委员会。公告还明确了董事长、副董事长、公司秘书及执行委员会的职责，以及董事会会议召开频率、决策程序、传签决议使用条件、利益冲突处理机制等治理规范。

最新公告列表

• 《提名和薪酬委员会议事规则》

• 《董事会议事规则》

• 《健康安全环境与社区委员会议事规则》

• 《审计和风险管理委员会议事规则》

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