中薇金融（00245.HK）披露提名委员会职责范围修订，12月22日股价下跌0.9%

截至2025年12月22日收盘，中薇金融（00245）报收于1.1元，较前一交易日下跌0.9%。该股当日开盘价为1.13元，盘中最高触及1.14元，最低下探至1.08元，成交额为4.11万元。近52周内，该股最高报1.38元，最低为0.74元。

根据公司近日发布的公告，中薇金融控股有限公司提名委员会的职责范围已于2025年12月19日修订并生效。提名委员会由董事会委任，成员不少于三人，其中过半数须为独立非执行董事，且至少包括一名不同性别的董事；委员会主席由董事会主席或独立非执行董事担任。委员会秘书由公司秘书或其代表担任，负责记录会议并保存完整会议纪要。委员会每年至少召开一次会议，会议可通过现场、电话或视频形式举行，决议需经出席会议成员过半数通过，主席有权在票数相同时投决定票。委员会主要职责包括：检讨董事会架构、人数及组成，物色并推荐董事人选，评估独立非执行董事的独立性，制定并检讨董事会多元化政策，提出董事委任、重选及继任计划建议，支持董事会绩效评估，每年评估各董事的时间投入与贡献，并监督环境、社会及管治（ESG）相关培训与治理架构。委员会有权获取足够资源，并在必要时聘请外部专业意见。所有决策或建议应向董事会汇报，除非受法律或监管限制。

最新公告列表

• 《提名委员会职责范围》

• 《薪酬委员会职责范围》

• 《审核委员会职责范围》

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