*ST三圣（002742）披露召开2025年第二次临时股东大会通知，12月15日股价下跌0.21%

截至2025年12月15日收盘，*ST三圣（002742）报收于4.72元，较前一交易日下跌0.21%，最新总市值为32.29亿元。该股当日开盘4.8元，最高4.8元，最低4.71元，成交额达1919.41万元，换手率为0.77%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月29日召开2025年第二次临时股东大会，会议由公司董事会召集，现场会议地点位于重庆市两江新区水土高新园云汉大道99号公司11楼会议室。本次股东大会将审议变更注册资本、取消监事会及修改《公司章程》等多项议案，其中部分议案需特别决议通过。同时，会议将进行董事会换届选举，采用累积投票方式选举5名非独立董事和3名独立董事。股权登记日为2025年12月22日，网络投票将通过深圳证券交易所系统进行。

最新公告列表

• 《重庆三圣实业股份有限公司公司章程（修订版）》

• 《独立董事工作制度》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作制度》

• 《董事会议事规则（修订版）》

• 《对外投资管理制度（修订版）》

• 《股东会议事规则（修订版）》

• 《对外担保管理制度（修订版）》

• 《授权管理制度（修订版）》

• 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

• 《内部审计管理制度》

• 《内幕信息知情人登记制度》

• 《关联交易管理制度（修订版）》

• 《防范控股股东及关联方占用资金专项制度》

• 《董事会提名委员会工作制度》

• 《董事会审计委员会工作制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《总经理工作细则》

• 《丛晓东_独立董事提名人声明与承诺》

• 《黄超_独立董事候选人声明与承诺》

• 《张金若_独立董事提名人声明与承诺》

• 《黄超_独立董事提名人声明与承诺》

• 《张金若_独立董事候选人声明与承诺》

• 《丛晓东_独立董事候选人声明与承诺》

• 《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

• 《第五届董事会第十九次会议决议公告》

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