耀星科技集团（08446.HK）披露提名委员会职权范围书，12月15日股价下跌2.99%

截至2025年12月15日收盘，耀星科技集团（08446）报收于0.13元，较前一交易日下跌2.99%。该股当日开盘价为0.13元，盘中最高价和最低价均为0.13元，成交额达9.19万元。近52周最高价为0.29元，最低价为0.11元。

根据公司近日发布的公告，耀星科技集团董事会已于2025年12月12日批准并发布新的提名委员会职权范围书，取代此前版本。提名委员会由董事会设立，成员多数为独立非执行董事，并至少包含一名不同性别的董事，主席由董事会主席或独立非执行董事担任。委员会成员任期由董事会决定，秘书由公司秘书担任，亦可另聘合资格人士。委员会可随时召开会议，会议通知需提前14天发出，除非全体成员豁免；法定人数为两名成员，其中至少一名为独立非执行董事。会议决议以过半数票通过，书面决议亦有效。会议记录由秘书保存并发送全体成员。董事会主席、行政总裁或外聘顾问等可应受邀出席会议，但仅委员会成员有权投票。委员会主席或另一名独立非执行董事须出席股东周年大会回应提问。职责包括每年检讨董事会多元化政策、制定提名政策、物色董事人选、评核独立非执行董事独立性、提出董事任免及继任建议、支持董事会表现评估，并按规定披露相关信息。委员会有权索取公司资料、聘请独立专业意见，公司应提供足够资源。

最新公告列表

• 《提名委员会-职权范围书》

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