新联电子（002546）披露召开2025年第一次临时股东会通知，12月15日股价上涨0.29%

截至2025年12月15日收盘，新联电子（002546）报收于6.93元，较前一交易日上涨0.29%，最新总市值为57.8亿元。该股当日开盘6.9元，最高7.02元，最低6.88元，成交额达1.66亿元，换手率为2.97%。

公司近日发布公告称，南京新联电子股份有限公司将于2025年12月29日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为南京市江宁经济技术开发区家园中路28号公司会议室。股权登记日为2025年12月23日。会议将审议包括取消监事会暨修订《公司章程》、未来三年股东回报规划、修订多项公司管理制度，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事等议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。独立董事候选人任职资格需经深交所审核无异议后方可表决。

最新公告列表

• 《未来三年（2025—2027年）股东回报规划》

• 《公司章程（2025年12月）》

• 《对外担保管理制度(2025年12月）》

• 《突发事件应急处理制度（2025年12月）》

• 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年12月）》

• 《重大事项的内部报告制度(2025年12月）》

• 《董事和高级管理人员内部问责制度(2025年12月）》

• 《董事会专门委员会工作细则（2025年12月）》

• 《审计委员会年报工作规程（2025年12月）》

• 《董事会秘书工作细则(2025年12月）》

• 《董事会议事规则（2025年12月）》

• 《对外投资管理制度（2025年12月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年12月）》

• 《信息披露事务管理制度（2025年12月）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）》

• 《财务报告内部控制制度（2025年12月）》

• 《募集资金管理制度（2025年12月）》

• 《外部信息使用人管理制度（2025年12月）》

• 《内部审计制度(2025年12月)》

• 《股东会议事规则（2025年12月）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（李正飞）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（李正飞）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（都晓芳）》

• 《独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训的书面承诺》

• 《独立董事提名人声明与承诺（谢满林）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（谢满林）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（都晓芳）》

• 《关于选举第七届董事会职工代表董事的公告》

• 《关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

• 《第六届监事会第十六次会议决议公告》

• 《第六届董事会第十六次会议决议公告》

• 《第六届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议》

• 《关于转让公司部分闲置房产暨关联交易的公告》

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