开立医疗（300633）披露召开2025年第二次临时股东大会通知，12月12日股价上涨0.69%

截至2025年12月12日收盘，开立医疗（300633）报收于26.41元，较前一交易日上涨0.69%，最新总市值为114.28亿元。该股当日开盘26.28元，最高26.46元，最低25.88元，成交额达9346.2万元，换手率为0.83%。

近日，深圳开立生物医疗科技股份有限公司发布公告，宣布将于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为深圳市光明区光电北路368号开立医疗大厦一楼121会议室。股权登记日为2025年12月25日。本次股东大会将审议《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》及《关于修订、制定部分公司治理制度的议案》等提案，其中部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

最新公告列表

• 《长城证券股份有限公司关于公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》

• 《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记及修订和制定部分治理制度的公告》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《《公司章程》修订对照表》

• 《董事和高级管理人员持有本公司股份及其变动的管理制度》

• 《董事会秘书工作制度》

• 《董事会议事规则》

• 《独立董事工作制度》

• 《股东会议事规则》

• 《董事会提名委员会工作细则》

• 《董事会审计委员会工作细则》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》

• 《独立董事专门会议制度》

• 《对外投资管理办法》

• 《防范主要股东及关联方占用公司资金制度》

• 《对外担保管理制度》

• 《关联交易管理办法》

• 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

• 《内部审计制度》

• 《募集资金管理制度》

• 《薪酬管理制度》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《内幕信息知情人管理制度》

• 《审计委员会年报工作规程》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

• 《公司章程（2025年12月）》

• 《信息披露制度》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《总经理工作细则》

• 《关于部分募集资金投资项目延期的公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

• 《第四届监事会第十二次会议决议公告》

• 《第四届董事会第十三次会议决议公告》

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