和仁科技（300550）披露召开2025年第1次临时股东会通知，12月11日股价下跌3.39%

截至2025年12月11日收盘，和仁科技（300550）报收于12.82元，较前一交易日下跌3.39%，最新总市值为33.66亿元。该股当日开盘13.26元，最高13.3元，最低12.8元，成交额达4885.69万元，换手率为1.44%。

近日，和仁科技发布公告称，公司将于2025年12月26日召开2025年第1次临时股东会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行。股权登记日为2025年12月23日。本次股东会将审议多项议案，包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》等公司治理制度，制定董事、高级管理人员薪酬管理制度，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人等事项。其中，部分议案属于特别决议事项，须经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意方可通过。独立董事候选人任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会表决。

最新公告列表

• 《信息披露暂缓与豁免制度（2025年12月）》

• 《关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告》

• 《股东会议事规则（2025年12月）》

• 《董事会议事规则（2025年12月）》

• 《对外担保管理制度（2025年12月）》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）》

• 《独立董事工作制度（2025年12月）》

• 《董事会秘书工作规则（2025年12月）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年12月）》

• 《累积投票实施细则（2025年12月）》

• 《募集资金管理制度（2025年12月)》

• 《关联交易管理制度（2025年12月）》

• 《股东、董事、高级管理人员股票买卖管理制度（2025年12月）》

• 《公司章程（2025年12月）》

• 《对外投资管理制度（2025年12月）》

• 《内部审计工作制度 （2025年12月）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）》

• 《董事、高管离职管理制度（2025年12月）》

• 《提名委员会工作细则（2025年12月）》

• 《薪酬和考核委员会工作细则 （2025年12月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年12月）》

• 《信息披露管理制度（2025年12月）》

• 《审计委员会工作细则（2025年12月）》

• 《战略委员会工作细则 （2025年12月）》

• 《总经理工作细则（2025年12月）》

• 《重大事项内部报告制度（2025年12月）》

• 《叶俊成_独立董事候选人声明与承诺》

• 《沈红_独立董事提名人声明与承诺》

• 《叶俊成_独立董事提名人声明与承诺》

• 《俞高_独立董事提名人声明与承诺》

• 《俞高_独立董事候选人声明与承诺》

• 《沈红_独立董事候选人声明与承诺》

• 《关于召开2025年第1次临时股东会的通知》

• 《第四届董事会第十三次会议决议公告》

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