嘉诚国际（603535）披露拟取消监事会并选举新一届董事会，12月10日股价上涨4.72%

截至2025年12月10日收盘，嘉诚国际（603535）报收于11.09元，较前一交易日上涨4.72%，最新总市值为56.66亿元。该股当日开盘10.6元，最高11.22元，最低10.54元，成交额达1.43亿元，换手率为2.55%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月26日召开2025年第二次临时股东会，会议将采取现场与网络投票相结合的方式进行，网络投票通过上交所系统开展。本次股东会审议事项包括续聘会计师事务所、修订公司章程及多项内部管理制度、取消监事会，并采用累积投票方式选举第六届董事会6名董事及3名独立董事。股权登记日为2025年12月19日，符合条件的股东可在规定时间内办理参会登记。

最新公告列表

• 《第五届董事会第二十五次会议决议公告》

• 《独立董事提名人声明与承诺（田宇）》

• 《《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会议事规则》（2025年12月）》

• 《《广州市嘉诚国际物流股份有限公司股东会议事规则》（2025年12月）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（林勋亮）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（陈刚）》

• 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

• 《关于续聘会计师事务所的公告》

• 《《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》（2025年12月）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（田宇）》

• 《关于公司董事会换届选举的公告》

• 《《广州市嘉诚国际物流股份有限公司章程》（2025年12月）》

• 《《广州市嘉诚国际物流股份有限公司募集资金管理制度》（2025年12月）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（陈刚）》

• 《《广州市嘉诚国际物流股份有限公司信息披露管理制度》（2025年12月）》

• 《《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会战略委员会工作细则》（2025年12月）》

• 《《广州市嘉诚国际物流股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025年12月）》

• 《《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会审计委员会工作细则》（2025年12月）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（林勋亮）》

• 《《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会提名委员会工作细则》（2025年12月）》

• 《《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会秘书工作细则》（2025年12月）》

• 《《广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》（2025年12月）》

• 《关于修订《公司章程》及修订、制订部分治理制度的公告》

• 《《广州市嘉诚国际物流股份有限公司内幕信息及知情人管理制度》（2025年12月）》

• 《《广州市嘉诚国际物流股份有限公司总经理工作细则》（2025年12月）》

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