诺思格（301333）披露召开2025年第三次临时股东大会通知，12月09日股价上涨0.38%

截至2025年12月9日收盘，诺思格（301333）报收于55.75元，较前一交易日上涨0.38%，最新总市值为53.84亿元。该股当日开盘55.36元，最高56.92元，最低55.19元，成交额达1.03亿元，换手率为3.21%。

近日，诺思格（北京）医药科技股份有限公司发布公告，宣布将于2025年12月29日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月23日。本次会议将审议多项议案，包括调整组织架构并修订公司章程、修订多项公司治理制度、增选独立董事、使用部分超募资金永久补充流动资金等。其中，修订公司章程及相关议事规则为特别表决议案，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

最新公告列表

• 《董事会秘书工作细则（2025年12月）》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理办法》

• 《董事会提名委员会工作细则（2025年12月）》

• 《董事会审计委员会工作细则（2025年12月）》

• 《董事会战略委员会工作细则（2025年12月）》

• 《董事会审计委员会年报工作规程（2025年12月）》

• 《对外担保制度（2025年12月）》

• 《董事会议事规则（2025年12月）》

• 《股东会议事规则（2025年12月）》

• 《独立董事工作制度（2025年12月）》

• 《对外投资制度（2025年12月）》

• 《募集资金管理办法（2025年12月）》

• 《关联交易管理制度（2025年12月）》

• 《规范与关联方资金往来的管理制度（2025年12月）》

• 《信息披露管理办法（2025年12月）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）》

• 《章程修正对照表（2025年12月）》

• 《董事和高级管理人员持股及变动管理制度（2025年12月）》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年12月）》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

• 《投资者关系管理制度（2025年12月）》

• 《总经理工作细则（2025年12月）》

• 《公司章程（2025年12月）》

• 《第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人任职资格的审查意见》

• 《独立董事候选人声明与承诺（许国艺）》

• 《关于董事会增选独立董事的公告》

• 《独立董事提名人声明与承诺（许国艺）》

• 《关于调整组织架构并修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告》

• 《中国国际金融股份有限公司关于诺思格（北京）医药科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》

• 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》

• 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

• 《第四届监事会第十二次会议决议公告》

• 《第五届董事会第十五次会议决议公告》

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