筑博设计（300564）披露召开2025年第一次临时股东会通知，12月08日股价上涨0.89%

截至2025年12月8日收盘，筑博设计（300564）报收于15.8元，较前一交易日上涨0.89%，最新总市值为25.49亿元。该股当日开盘15.7元，最高15.92元，最低15.69元，成交额达1740.24万元，换手率为0.97%。

公司近日发布公告，宣布将于2025年12月22日召开2025年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月15日。会议审议事项包括修订公司章程及多项内部制度、增补非独立董事、补选两名独立董事、终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金等。其中修订公司章程的议案为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。中小投资者表决结果将单独计票并披露。

最新公告列表

• 《关联交易管理制度》

• 《股东会议事规则》

• 《对外担保管理制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《累积投票制度实施细则》

• 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

• 《公司章程》

• 《董事会议事规则》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《募集资金管理制度》

• 《内部审计制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《总经理工作细则》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《董事会提名委员会实施细则》

• 《内幕信息知情人管理制度》

• 《董事会审计委员会实施细则》

• 《董事会薪酬与考核委员会实施细则》

• 《董事会战略委员会实施细则》

• 《防止控股股东及其关联方资金占用专项制度》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《独立董事制度》

• 《独立董事年报工作制度》

• 《关于修订《公司章程》及其附件并调整公司治理架构的公告》

• 《关于制定、修订公司部分制度的公告》

• 《独立董事候选人关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函（杨威）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（杨威）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（马秀敏）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（马秀敏）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（杨威）》

• 《关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告》

• 《关于增补非独立董事的公告》

• 《中信建投证券股份有限公司关于筑博设计股份有限公司终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见》

• 《关于终止部分募投项目并将该部分剩余募集资金永久补充流动资金的公告》

• 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

• 《第五届监事会第十一次会议决议公告》

• 《第五届董事会第十二次会议决议公告》

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