洛凯股份（603829）披露召开2025年第三次临时股东大会通知，12月05日股价上涨0.14%

截至2025年12月5日收盘，洛凯股份（603829）报收于29.09元，较前一交易日上涨0.14%，最新总市值为54.18亿元。该股当日开盘29.0元，最高29.26元，最低27.56元，成交额达3.29亿元，换手率为6.21%。

公司近日发布公告称，江苏洛凯机电股份有限公司将于2025年12月25日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议于当日14:00在公司八楼会议室召开，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月22日。会议将审议包括增加注册资本、取消监事会、修订公司章程及多项内部管理制度等14项议案。其中，议案1、3、4为特别决议议案，议案1、2对中小投资者单独计票。

最新公告列表

• 《洛凯股份董事会审计委员会实施细则（2025年12月修订）》

• 《洛凯股份控股子公司管理制度（2025年12月修订）》

• 《洛凯股份控股股东和实际控制人行为规范（2025年12月修订）》

• 《洛凯股份：第四届监事会第六次会议决议公告》

• 《洛凯股份内部审计制度（2025年12月修订）》

• 《洛凯股份董事、高级管理人员行为准则（2025年12月修订）》

• 《洛凯股份年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月制定）》

• 《洛凯股份董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年12月修订）》

• 《洛凯股份关联交易管理制度（2025年12月修订）》

• 《洛凯股份内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月修订）》

• 《第四届董事会第七次会议决议》

• 《独立董事提名人声明与承诺（张金波）》

• 《洛凯股份：关于增选第四届董事会独立董事的公告》

• 《洛凯股份公司章程（2025年12月修订）》

• 《洛凯股份：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

• 《洛凯股份会计师事务所选聘制度（2025年12月修订）》

• 《洛凯股份对外担保管理制度（2025年12月修订）》

• 《洛凯股份董事会提名委员会实施细则（2025年12月修订）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（张金波）》

• 《洛凯股份累积投票制度（2025年12月修订）》

• 《洛凯股份总经理工作细则（2025年12月修订）》

• 《洛凯股份防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（2025年12月制定）》

• 《洛凯股份投资者关系管理制度（2025年12月修订）》

• 《第四届监事会第六次会议决议》

• 《洛凯股份：关于增加注册资本、取消监事会、调整董事会人数并修订《公司章程》及相关制度的的公告》

• 《洛凯股份董事会秘书工作制度（2025年12月修订）》

• 《洛凯股份股东会议事规则（2025年12月修订）》

• 《洛凯股份董事会战略委员会实施细则（2025年12月修订）》

• 《洛凯股份董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月制定）》

• 《洛凯股份独立董事专门会议工作细则（2025年12月修订）》

• 《洛凯股份信息披露管理制度（2025年12月修订）》

• 《洛凯股份独立董事工作制度（2025年12月修订）》

• 《洛凯股份对外投资管理制度（2025年12月修订）》

• 《洛凯股份募集资金管理制度（2025年12月修订）》

• 《洛凯股份董事会议事规则（2025年12月修订）》

• 《洛凯股份：第四届董事会第七次会议决议公告》

• 《洛凯股份舆情管理制度（2025年12月修订）》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。