申科股份（002633）披露召开2025年第一次临时股东大会通知，12月4日股价下跌0.47%

截至2025年12月4日收盘，申科股份（002633）报收于16.82元，较前一交易日下跌0.47%，最新总市值为25.23亿元。该股当日开盘17.0元，最高17.12元，最低16.69元，成交额达1986.45万元，换手率为0.79%。

公司近日发布公告，宣布将于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月16日。本次会议审议事项包括修订《公司章程》及多项公司治理制度，以及董事会提前换届选举，提名第七届董事会非独立董事候选人尤永强、刘敬琳、余振冀，独立董事候选人初宜红、庞春霖、魏锋。相关议案将对中小投资者单独计票。

最新公告列表

• 《关于修订公司章程及修订部分治理制度的公告》

• 《股东会议事规则》

• 《董事会议事规则》

• 《投资者关系管理制度》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《公司章程（2025年12月3日）》

• 《内部信息保密制度》

• 《独立董事工作制度》

• 《累积投票制实施细则》

• 《对外担保管理制度》

• 《对外投资管理办法》

• 《关联交易决策制度》

• 《重大交易事项决策管理制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《募集资金管理制度》

• 《董事会审计委员会议事规则》

• 《董事会提名委员会议事规则》

• 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

• 《董事会战略委员会议事规则》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《内部审计制度》

• 《内部控制制度》

• 《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

• 《内幕信息知情人管理制度》

• 《关于设立分公司的公告》

• 《独立董事候选人声明与承诺（魏锋）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（初宜红）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（初宜红）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（庞春霖）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（魏锋）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（庞春霖）》

• 《关于董事会提前换届选举的公告》

• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

• 《第六届监事会第八次会议决议公告》

• 《第六届董事会第九次会议决议公告》

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