澄天伟业（300689）披露召开2025年第二次临时股东会通知，12月04日股价下跌1.96%

截至2025年12月4日收盘，澄天伟业（300689）报收于45.04元，较前一交易日下跌1.96%，最新总市值为52.07亿元。该股当日开盘45.95元，最高46.21元，最低44.66元，成交额达5175.91万元，换手率为1.13%。

公司于近日发布公告，宣布将于2025年12月19日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月12日。本次股东会将审议《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定、废止公司部分治理制度的议案》以及增选周红为第五届董事会独立董事等事项。其中部分议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票。

最新公告列表

• 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

• 《公司章程（2025年12月）》

• 《对外担保管理制度》

• 《董事会提名委员会工作细则》

• 《董事会议事规则》

• 《关联交易管理办法》

• 《股东会议事规则》

• 《董事会秘书工作制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《董事和高级管理人员所持本公司股份变动管理制度》

• 《董事会审计委员会工作细则》

• 《股东会网络投票实施细则》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《董事会战略委员会工作细则》

• 《董事和高级管理人员薪酬管理制度》

• 《信息披露制度》

• 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

• 《套期保值内部控制制度》

• 《内幕信息知情人登记制度》

• 《董事和高级管理人员离职管理制度》

• 《对外投资管理办法》

• 《累积投票制实施细则》

• 《募集资金管理制度》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《独立董事提名人声明与承诺-周红》

• 《第五届董事会提名委员会关于独立董事候选人的审查意见》

• 《独立董事候选人声明与承诺-周红》

• 《关于修订《公司章程》及修订、制定、废止公司部分治理制度的公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

• 《第五届董事会第七次会议决议公告》

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