ST德豪（002005）披露召开2025年第三次临时股东大会通知，12月03日股价下跌0.75%

截至2025年12月3日收盘，ST德豪（002005）报收于2.66元，较前一交易日下跌0.75%，最新总市值为46.61亿元。该股当日开盘2.67元，最高2.69元，最低2.6元，成交额达3042.45万元，换手率为0.66%。

公司近日发布公告称，安徽德豪润达电气股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第三次临时股东大会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为上午9:15至下午15:00。股权登记日为2025年12月15日。会议审议事项包括调整董事会成员人数并修订《公司章程》及其附件，以及修订和制定公司部分管理制度等议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。公司对中小投资者的表决将单独计票。

最新公告列表

• 《股东会议事规则（2025年12月）》

• 《公司章程（2025年12月）》

• 《董事会提名委员会工作细则（2025年12月）》

• 《董事会审计委员会工作细则（2025年12月）》

• 《董事会战略委员会工作细则（2025年12月）》

• 《董事会议事规则（2025年12月）》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年12月）》

• 《独立董事工作制度（2025年12月）》

• 《独立董事专门会议工作制度（2025年12月）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年12月）》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年12月）》

• 《董事、高级管理人员培训制度（2025年12月）》

• 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年12月）》

• 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度（2025年12月）》

• 《社会责任管理制度（2025年12月）》

• 《关联交易管理制度（2025年12月）》

• 《对外投资管理制度（2025年12月）》

• 《对外担保管理制度（2025年12月）》

• 《委托理财管理制度（2025年12月）》

• 《信息披露管理制度（2025年12月）》

• 《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划（2025年12月）》

• 《募集资金管理制度（2025年12月）》

• 《市值管理制度（2025年12月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年12月）》

• 《投资者投诉处理工作制度（2025年12月）》

• 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年12月）》

• 《内部审计制度（2025年12月）》

• 《年度报告工作制度（2025年12月）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年12月）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）》

• 《证券投资、期货和衍生品交易管理制度（2025年12月）》

• 《关于变更公司证券事务代表的公告》

• 《关于调整董事会成员人数、修订《公司章程》及其附件暨修订和制定公司部分管理制度的公告》

• 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

• 《第八届董事会第十二次会议决议公告》

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