博彦科技（002649）披露召开2025年第一次临时股东会通知，12月01日股价上涨0.44%

截至2025年12月1日收盘，博彦科技（002649）报收于13.84元，较前一交易日上涨0.44%，最新总市值为81.01亿元。该股当日开盘13.85元，最高13.92元，最低13.73元，成交额达1.88亿元，换手率为2.48%。

公司近日发布公告称，博彦科技股份有限公司将于2025年12月19日召开2025年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:30，网络投票时间覆盖交易系统和互联网投票系统。会议审议事项包括董事会换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事、董事薪酬议案、修订公司章程及配套议事规则、修订独立董事工作制度和对外担保制度等。其中，修订公司章程需特别决议通过。累积投票提案涉及非独立董事和独立董事选举，中小投资者表决将单独计票。股权登记日为2025年12月11日，登记时间为12月15日前。

最新公告列表

• 《外汇套期保值业务管理制度（2025年12月）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年12月）》

• 《投资者来访接待管理制度（2025年12月）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年12月）》

• 《对外担保制度（2025年12月）》

• 《内部审计制度（2025年12月）》

• 《委托理财管理制度（2025年12月）》

• 《总经理工作细则（2025年12月）》

• 《资产减值准备管理制度（2025年12月）》

• 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年12月）》

• 《董事离职管理制度（2025年12月）》

• 《董事会议事规则（2025年12月）》

• 《独立董事工作制度（2025年12月）》

• 《董事会专门委员会实施细则（2025年12月）》

• 《对外捐赠管理制度（2025年12月）》

• 《股东会议事规则（2025年12月）》

• 《对外投资管理制度（2025年12月）》

• 《独立董事专门会议工作制度（2025年12月）》

• 《环境、社会及治理（ESG）管理制度（2025年12月）》

• 《风险投资管理制度（2025年12月）》

• 《公司章程（2025年12月）》

• 《内幕信息知情人登记、管理和保密制度（2025年12月）》

• 《募集资金管理制度（2025年12月）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年12月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年12月）》

• 《信息披露管理办法（2025年12月）》

• 《外部信息使用人管理制度（2025年12月）》

• 《关于修订《公司章程》及修订、制定部分公司治理制度的公告》

• 《独立董事提名人声明与承诺-伏军》

• 《独立董事提名人声明与承诺-杨松令》

• 《独立董事提名人声明与承诺-陶伟》

• 《独立董事候选人声明与承诺-伏军》

• 《独立董事候选人声明与承诺-陶伟》

• 《独立董事候选人声明与承诺-杨松令》

• 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》

• 《第五届董事会第十五次临时会议决议公告》

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