大北农（002385）披露召开2025年度第六次临时股东大会通知，12月1日股价上涨0.74%

截至2025年12月1日收盘，大北农（002385）报收于4.07元，较前一交易日上涨0.74%，最新总市值为175.01亿元。该股当日开盘4.05元，最高4.07元，最低4.03元，成交额达2.07亿元，换手率为1.45%。

公司近日发布公告，宣布将于2025年12月17日召开2025年度第六次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市海淀区澄湾街19号院大北农凤凰国际创新园行政楼104会议室。股权登记日为2025年12月12日。本次股东大会将审议《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》《关于签订框架协议暨2026年度日常关联交易预计的议案》等事项。其中部分议案涉及特别决议及关联股东回避表决。股东可通过现场投票或网络投票方式参与。

最新公告列表

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

• 《董事会审计委员会议事规则》

• 《董事会提名委员会议事规则》

• 《董事会战略与ESG委员会议事规则》

• 《总裁工作细则》

• 《董事和高级管理人员薪酬制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《股东会议事规则》

• 《董事长办公会议事规则》

• 《独立董事专门会议工作制度》

• 《独立董事工作制度》

• 《北京大北农科技集团股份有限公司章程（2025年12月）》

• 《董事会议事规则》

• 《关于规范与关联方资金往来的管理制度》

• 《募集资金专项存储与使用管理办法》

• 《商品期货套期保值业务管理制度》

• 《风险投资管理制度》

• 《内部审计制度》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《信息披露暂缓与豁免内部管理制度》

• 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》

• 《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告》

• 《中德证券有限责任公司关于北京大北农科技集团股份有限公司为参股公司提供担保暨关联交易的核查意见》

• 《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》

• 《关于召开2025年度第六次临时股东大会的通知》

• 《第六届董事会第三十八次（临时）会议决议公告》

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