致远新能（300985）披露拟修订公司章程并换届董事会，12月01日股价上涨1.35%

截至2025年12月1日收盘，致远新能（300985）报收于20.34元，较前一交易日上涨1.35%，最新总市值为37.94亿元。该股当日开盘19.98元，最高20.73元，最低19.98元，成交额达7256.72万元，换手率为1.92%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议地点为公司办公楼会议室。股权登记日为2025年12月9日。本次会议将审议多项重要议案，包括修订《公司章程》及多项治理制度、董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人、董事薪酬方案等。其中部分议案需特别决议通过，独立董事候选人需经深交所审核无异议后方可提交股东大会表决。股东可通过现场或网络投票方式参与本次会议的表决。

最新公告列表

• 《关联交易管理制度》

• 《对外投资管理制度》

• 《公司章程》

• 《股东会议事规则》

• 《董事会议事规则》

• 《募集资金管理制度》

• 《董事会秘书工作规则》

• 《董事会提名委员会工作细则》

• 《董事会战略委员会工作细则》

• 《总经理工作细则》

• 《重大事项通报制度》

• 《董事会审计委员会工作细则》

• 《信息披露事务管理制度》

• 《内幕信息知情人登记管理制度》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《投资者关系管理制度》

• 《内部审计工作制度》

• 《控股股东和实际控制人行为规范》

• 《董事、高级管理人员持有及买卖本公司股票管理制度》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《控股子公司管理制度》

• 《独立董事专门会议工作细则》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

• 《独立董事年报工作制度》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

• 《关于修订《公司章程》、修订和制定部分治理制度的公告》

• 《对外提供财务资助管理制度》

• 《规范与关联方资金往来的管理制度》

• 《对外担保管理制度》

• 《独立董事工作制度》

• 《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》

• 《独立董事候选人声明与承诺-李君》

• 《独立董事提名人声明与承诺-李君》

• 《独立董事候选人声明与承诺-徐克哲》

• 《独立董事候选人声明与承诺-张永锋》

• 《独立董事提名人声明与承诺-徐克哲》

• 《独立董事提名人声明与承诺-张永锋》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

• 《第二届董事会第三十次会议决议公告》

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