东北制药（000597）披露召开2025年第二次临时股东会通知，12月01日股价上涨2.33%

截至2025年12月1日收盘，东北制药（000597）报收于5.72元，较前一交易日上涨2.33%，最新总市值为81.63亿元。该股当日开盘5.57元，最高5.77元，最低5.56元，成交额达9888.73万元，换手率为1.23%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月15日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，股权登记日为2025年12月8日。本次会议将审议包括变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订《公司章程》在内的10项议案，其中第1项为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过。公司将对中小投资者的表决单独计票。网络投票将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行，登记时间为2025年12月9日。

最新公告列表

• 《公司章程》

• 《董事会提名委员会工作细则》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《董事会战略委员会工作细则》

• 《募集资金管理办法》

• 《高层管理人员薪酬管理制度》

• 《关联交易管理制度》

• 《独立董事工作细则》

• 《董事会议事规则》

• 《股东会议事规则》

• 《董事会审计委员会工作细则》

• 《投资者关系管理工作制度》

• 《债务融资工具信披制度》

• 《独立董事专门会议制度》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《内幕信息知情人登记和报备制度》

• 《董事离职管理制度》

• 《总经理工作细则》

• 《董事和高级管理人员持有及买卖公司证券的专项管理制度》

• 《接待和推广工作制度》

• 《投融资管理制度》

• 《外部信息报送和使用管理制度》

• 《信息披露管理制度》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《关于会计估计变更的公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

• 《第十届监事会第五次会议决议公告》

• 《关于变更公司注册资本、股份总数、取消监事会并修订《公司章程》的公告》

• 《第十届董事会第八次会议决议公告》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。