南方泵业（300145）披露召开2025年第三次临时股东大会通知，12月01日股价上涨0.23%

截至2025年12月1日收盘，南方泵业（300145）报收于4.28元，较前一交易日上涨0.23%，最新总市值为82.21亿元。该股当日开盘4.25元，最高4.3元，最低4.24元，成交额达8173万元，换手率为1.0%。

近日，南方泵业发布公告称，公司将于2025年12月17日召开2025年第三次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2025年12月11日。本次会议将审议《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的议案》《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》《关于修订<公司章程>的议案》以及多项公司治理制度修订议案。其中部分议案需经特别决议通过，涉及关联交易的议案关联股东需回避表决，中小投资者的表决将单独计票。

最新公告列表

• 《关于拟修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度的公告》

• 《募集资金管理制度(2025年11月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年11月）》

• 《信息披露管理制度（2025年11月）》

• 《关联交易管理制度（2025年11月）》

• 《内部审计制度（2025年11月）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年11月）》

• 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度（2025年11月）》

• 《独立董事工作制度（2025年11月）》

• 《董事会预算管理委员会工作细则（2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）》

• 《董事会审计委员会工作细则（2025年11月）》

• 《董事会合规委员会工作细则（2025年11月）》

• 《董事会议事规则（2025年11月）》

• 《对外担保管理制度（2025年11月）》

• 《股东会议事规则（2025年11月）》

• 《关于公司2026年度日常关联交易额度预计的公告》

• 《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的公告》

• 《关于对子公司以债转股方式增资并公开挂牌转让部分股权的公告》

• 《南方泵业股份有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》

• 《关于开展套期保值业务的公告》

• 《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》

• 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

• 《第六届监事会第七次会议决议公告》

• 《第六届董事会第九次会议决议公告》

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