ST香雪（300147）披露召开2025年第二次临时股东会通知，12月01日股价上涨1.15%

截至2025年12月1日收盘，ST香雪（300147）报收于9.71元，较前一交易日上涨1.15%，最新总市值为64.21亿元。该股当日开盘9.7元，最高9.91元，最低9.61元，成交额达8241.29万元，换手率为1.28%。

公司近日发布公告称，广州市香雪制药股份有限公司将于2025年12月16日召开2025年第二次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议地点为广州市黄埔区科学城金峰园路2号本部会议室。股权登记日为2025年12月11日。会议审议事项包括修订《公司章程》并办理工商变更登记、修订多项公司治理制度、不再设立监事会并废止《监事会议事规则》、续聘会计师事务所等议案。其中修订《公司章程》为特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式。

最新公告列表

• 《关于续聘会计师事务所的公告》

• 《防范控股股东及关联方资金占用制度》

• 《公司章程（2025年11月）》

• 《股东会议事规则》

• 《关联交易管理办法》

• 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

• 《募集资金管理制度》

• 《内部审计制度》

• 《内幕信息管理制度》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《投资管理制度》

• 《投资者关系管理制度》

• 《信息披露管理办法》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度》

• 《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》

• 《舆情管理制度》

• 《重大信息内部保密制度》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《子公司管理制度》

• 《总经理工作细则》

• 《董事会提名委员会工作细则》

• 《对外担保管理制度》

• 《对外提供财务资助管理制度》

• 《筹资管理制度》

• 《修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》

• 《公司章程修订对照表》

• 《董事、高级管理人员持股变动管理制度》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《董事会议事规则》

• 《董事会战略委员会实施细则》

• 《独立董事工作制度》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《董事、高级管理人员引咎辞职和罢免制度》

• 《董事会秘书工作细则》

• 《董事会审计委员会工作细则》

• 《独立董事专门会议工作细则》

• 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

• 《第九届监事会第二十三次会议决议公告》

• 《第九届董事会第三十二次会议决议公告》

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