海南矿业（601969）披露2025年第五次临时股东会决议公告，12月01日股价上涨0.26%

截至2025年12月1日收盘，海南矿业（601969）报收于11.68元，较前一交易日上涨0.26%，最新总市值为233.4亿元。该股当日开盘11.72元，最高12.12元，最低11.6元，成交额达5.18亿元，换手率为2.21%。

近日，海南矿业股份有限公司发布2025年第五次临时股东会决议公告。公告显示，公司于2025年11月28日召开2025年第五次临时股东会，审议通过了调整2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标并修订相关文件的议案，以及增加董事会人数暨修订《公司章程》及其附件的议案。会议还选举产生了第六届董事会非独立董事和独立董事，所有候选人全部当选。本次会议由董事会召集，董事长主持，表决方式符合相关法律法规及《公司章程》规定。上海市锦天城律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

最新公告列表

• 《海南矿业股份有限公司董事会议事规则（2025年11月修订）》

• 《海南矿业股份有限公司关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》

• 《上海市锦天城律师事务所关于海南矿业股份有限公司2025年第五次临时股东会之法律意见书》

• 《海南矿业股份有限公司关于选举职工董事的公告》

• 《海南矿业股份有限公司章程（2025年11月修订）》

• 《海南矿业股份有限公司第六届董事会第一次会议决议公告》

• 《海南矿业股份有限公司2025年第五次临时股东会决议公告》

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