江南奕帆（301023）披露召开2025年第四次临时股东大会通知，11月28日股价上涨0.49%

截至2025年11月28日收盘，江南奕帆（301023）报收于37.18元，较前一交易日上涨0.49%，最新总市值为29.06亿元。该股当日开盘37.3元，最高37.3元，最低36.76元，成交额达1595.2万元，换手率为1.03%。

公司近日发布公告称，无锡江南奕帆电力传动科技股份有限公司将于2025年12月15日召开2025年第四次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月10日。会议审议事项包括取消监事会并修订公司章程、修订公司部分治理制度、董事会换届选举非独立董事和独立董事等议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席股东所持有效表决权的三分之二以上通过。公司将对中小投资者表决情况单独计票。

最新公告列表

• 《舆情管理制度（2025年11月）》

• 《董事和高级管理人员持股及变动管理制度（2025年11月）》

• 《担保管理制度（2025年11月）》

• 《董事和高级管理人员离职管理制度（2025年11月）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年11月）》

• 《内部审计制度（2025年11月）》

• 《董事及高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）》

• 《对外投资管理办法（2025年11月）》

• 《独立董事专门会议工作制度（2025年11月）》

• 《独立董事工作制度（2025年11月）》

• 《规范与关联方资金往来的管理制度（2025年11月）》

• 《募集资金管理办法（2025年11月）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年11月）》

• 《关联交易管理办法（2025年11月）》

• 《战略委员会实施细则（2025年11月）》

• 《审计委员会实施细则（2025年11月）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月）》

• 《信息披露暂缓与豁免制度（2025年11月）》

• 《信息披露管理办法（2025年11月）》

• 《薪酬与考核委员会实施细则（2025年11月）》

• 《投资者关系管理办法（2025年11月）》

• 《提名委员会实施细则（2025年11月）》

• 《远期结售汇业务管理制度（2025年11月）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年11月）》

• 《总经理工作细则（2025年11月）》

• 《公司章程（ 2025年11月）》

• 《董事会议事规则（2025年11月）》

• 《股东会议事规则（2025年11月）》

• 《关于独立董事候选人同意接受提名并保证切实履职的相关书面承诺》

• 《独立董事候选人声明与承诺（卜浩）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（张长缨）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（陆锋）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（陆锋）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（卜浩）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（张长缨）》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《关于取消监事会、修订公司章程及制定、修订公司部分治理制度的公告》

• 《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》

• 《第四届监事会第十六次会议决议公告》

• 《第四届董事会第二十一次会议决议公告》

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