德昌股份（605555）披露召开2025年第二次临时股东会通知，11月27日股价上涨0.94%

截至2025年11月27日收盘，德昌股份（605555）报收于17.16元，较前一交易日上涨0.94%，最新总市值为83.07亿元。该股当日开盘16.97元，最高17.57元，最低16.93元，成交额达8578.09万元，换手率为1.02%。

公司近日发布公告称，宁波德昌电机股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月3日。会议将审议《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》《关于制定或修订公司治理制度的议案》《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》以及换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事等事项。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议召开时间为当日14:00，地点位于浙江省宁波市余姚市永兴东路18号公司会议室。

最新公告列表

• 《宁波德昌电机股份有限公司股东会议事规则（更正版）》

• 《宁波德昌电机股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（更正版）》

• 《宁波德昌电机股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《宁波德昌电机股份有限公司股东及董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》

• 《宁波德昌电机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《宁波德昌电机股份有限公司对外担保管理制度》

• 《宁波德昌电机股份有限公司总经理工作细则》

• 《宁波德昌电机股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》

• 《宁波德昌电机股份有限公司募集资金管理制度》

• 《宁波德昌电机股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

• 《宁波德昌电机股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《宁波德昌电机股份有限公司控股子公司管理制度》

• 《宁波德昌电机股份有限公司关于取消监事会并修订《公司章程》及部分治理制度的公告》

• 《宁波德昌电机股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《独立董事候选人声明与承诺（张建明）》

• 《宁波德昌电机股份有限公司股份回购管理制度》

• 《宁波德昌电机股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》

• 《宁波德昌电机股份有限公司舆情管理制度》

• 《宁波德昌电机股份有限公司投资者关系管理制度》

• 《独立董事提名人声明与承诺（赵意奋）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（赵意奋）》

• 《宁波德昌电机股份有限公司董事会秘书工作细则》

• 《宁波德昌电机股份有限公司内部审计制度》

• 《宁波德昌电机股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议公告》

• 《宁波德昌电机股份有限公司董事会审计委员会工作细则》

• 《独立董事提名人声明与承诺（张建明）》

• 《宁波德昌电机股份有限公司董事会议事规则》

• 《宁波德昌电机股份有限公司股东及董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》

• 《宁波德昌电机股份有限公司章程》

• 《宁波德昌电机股份有限公司股东及董事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》

• 《宁波德昌电机股份有限公司关联交易管理制度》

• 《宁波德昌电机股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

• 《宁波德昌电机股份有限公司董事会提名委员会工作细则》

• 《宁波德昌电机股份有限公司独立董事工作制度》

• 《宁波德昌电机股份有限公司对外信息报送管理制度》

• 《宁波德昌电机股份有限公司对外投资管理制度》

• 《宁波德昌电机股份有限公司对外信息报送管理制度》

• 《宁波德昌电机股份有限公司董事会战略委员会工作细则》

• 《宁波德昌电机股份有限公司会计师事务所选聘制度》

• 《独立董事候选人声明与承诺（俞雅乖）》

• 《宁波德昌电机股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》

• 《宁波德昌电机股份有限公司信息披露管理制度》

• 《宁波德昌电机股份有限公司关于公司董事会换届选举的公告》

• 《宁波德昌电机股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》

• 《独立董事提名人声明与承诺（俞雅乖）》

• 《宁波德昌电机股份有限公司重大信息内部报告制度》

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