星源卓镁（301398）披露召开2025年第二次临时股东大会通知，11月27日股价上涨0.38%

截至2025年11月27日收盘，星源卓镁（301398）报收于47.53元，较前一交易日上涨0.38%，最新总市值为53.23亿元。该股当日开盘47.15元，最高48.49元，最低46.92元，成交额达8714.51万元，换手率为5.47%。

公司近日发布公告称，宁波星源卓镁技术股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第二次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2025年12月8日。会议将审议多项议案，包括使用暂时闲置募集资金进行现金管理、申请银行授信额度、修订公司章程及多项公司治理制度等。其中，修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则需特别决议通过。本次股东大会对中小投资者的表决将实行单独计票。

最新公告列表

• 《公司章程（2025年11月修订）》

• 《董事会秘书工作细则（2025年11月修订）》

• 《董事会审计委员会议事规则（2025年11月修订）》

• 《董事会提名委员会议事规则（2025年11月修订）》

• 《内幕信息知情人登记管理制度（2025年11月制定）》

• 《关于制定、修订公司部分治理制度的公告》

• 《关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告》

• 《董事会战略委员会议事规则（2025年11月修订）》

• 《董事会议事规则（2025年11月修订）》

• 《股东会议事规则（2025年11月修订）》

• 《董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年11月修订）》

• 《独立董事工作制度（2025年11月修订）》

• 《独立董事专门会议工作细则（2025年11月修订）》

• 《对外投资管理制度（2025年11月修订）》

• 《对外担保管理制度（2025年11月修订）》

• 《关联交易管理制度（2025年11月修订）》

• 《内部审计制度（2025年11月修订）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年11月修订）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025年11月修订）》

• 《募集资金管理制度（2025年11月修订）》

• 《投资者关系管理制度（2025年11月修订）》

• 《信息披露管理制度（2025年11月修订）》

• 《总经理工作细则（2025年11月修订）》

• 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025年11月制定）》

• 《外汇套期保值业务管理制度（2025年11月制定）》

• 《职工董事选任制度（2025年11月制定）》

• 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度（2025年11月制定）》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年11月制定）》

• 《关于调整公司组织架构的公告》

• 《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信额度的公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》

• 《第三届监事会第十五次会议决议公告》

• 《第三届董事会第十七次会议决议公告》

• 《国投证券股份有限公司关于宁波星源卓镁技术股份有限公司使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的专项核查意见》

• 《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》

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