长亮科技（300348）披露召开2025年第一次临时股东大会通知，11月26日股价下跌1.71%

截至2025年11月26日收盘，长亮科技（300348）报收于13.8元，较前一交易日下跌1.71%，最新总市值为111.92亿元。该股当日开盘14.05元，最高14.18元，最低13.78元，成交额达1.86亿元，换手率为1.88%。

公司近日发布公告称，深圳市长亮科技股份有限公司将于2025年12月12日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为9:15至15:00。股权登记日为2025年12月5日。会议审议事项包括董事会换届选举第六届董事会非独立董事和独立董事、变更注册资本及修订公司章程、确定独立董事津贴、回购注销部分限制性股票及股票期权、修订和新增多项公司治理制度等议案。其中部分议案为特别决议事项，需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。

最新公告列表

• 《关于确定第六届董事会独立董事津贴的公告》

• 《关于修订、新增和废止部分公司治理制度的公告》

• 《《内部控制管理制度》》

• 《《内部审计制度》》

• 《《董事、高级管理人员薪酬管理制度》》

• 《《董事、高级管理人员离职管理制度》》

• 《《对外投资管理制度》》

• 《《投资者关系管理制度》》

• 《《外部信息使用人管理制度》》

• 《《重大信息内部报告制度》》

• 《《内幕信息知情人登记管理制度》》

• 《《股东、董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》》

• 《《信息披露管理制度》》

• 《《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》》

• 《《经营管理执行委员会工作细则》》

• 《《董事会战略与ESG委员会工作细则》》

• 《《董事会薪酬与考核委员会工作细则》》

• 《《董事会提名委员会工作细则》》

• 《《董事会审计委员会工作细则》》

• 《《董事会秘书工作细则》》

• 《《经理工作细则》》

• 《《募集资金管理办法》》

• 《《对外担保管理制度》》

• 《《关联交易管理制度》》

• 《《会计师事务所选聘制度》》

• 《《独立董事工作制度》》

• 《《董事会议事规则》》

• 《《股东会议事规则》》

• 《《公司章程（2025年11月》》

• 《关于变更公司注册资本、经营范围及修订《公司章程》的公告》

• 《独立董事候选人声明与承诺（赵锡军）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（赵一方）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（张苏彤）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（赵锡军）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（赵一方）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（张苏彤）》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《关于提前归还部分临时补充流动资金的闲置募集资金的公告》

• 《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

• 《第五届董事会第三十二次会议决议公告》

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