日海智能（002313）披露召开2025年第四次临时股东会通知，11月25日股价上涨1.29%

截至2025年11月25日收盘，日海智能（002313）报收于10.97元，较前一交易日上涨1.29%，最新总市值为41.07亿元。该股当日开盘10.83元，最高11.08元，最低10.83元，成交额达1.47亿元，换手率为3.58%。

近日，日海智能科技股份有限公司发布公告称，公司将于2025年12月11日召开2025年第四次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋1701公司会议室。股权登记日为2025年12月5日。本次股东会将审议多项议案，包括废止《监事会议事规则》、修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《独立董事制度》《募集资金管理制度》以及废止《累积投票制实施细则》等。其中，部分议案属于特别决议事项，需经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公告显示，公司第一大股东润达泰已承诺放弃其所持股份的表决权。

最新公告列表

• 《重大信息内部报告制度(2025年11月)》

• 《公司章程（2025年11月)》

• 《股东会议事规则(2025年11月)》

• 《董事会议事规则(2025年11月)》

• 《关联交易管理制度(2025年11月)》

• 《对外担保管理制度(2025年11月)》

• 《独立董事制度(2025年11月)》

• 《募集资金管理制度(2025年11月）》

• 《董事会专门委员会工作细则（2025年11月）》

• 《董事会秘书工作制度(2025年11月)》

• 《投资者关系管理制度(2025年11月)》

• 《信息披露管理制度(2025年11月)》

• 《财务会计相关负责人管理制度(2025年11月)》

• 《总经理工作细则(2025年11月)》

• 《内幕信息知情人报备制度(2025年11月)》

• 《业绩预测管理制度(2025年11月)》

• 《董事、高级管理人员对外发布信息行为规范（2025年11月）》

• 《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年11月）》

• 《董事和高级管理人员离职管理制度（2025年11月）》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年11月）》

• 《关于修订《公司章程》暨修订、制定及废止部分公司治理制度的公告》

• 《关于召开2025年第四次临时股东会的通知》

• 《第六届监事会第十八次会议决议公告》

• 《第六届董事会第二十五次会议决议公告》

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