康芝药业（300086）披露召开2025年第一次临时股东大会通知，11月24日股价下跌6.63%

截至2025年11月24日收盘，康芝药业（300086）报收于10.85元，较前一交易日下跌6.63%，最新总市值为49.38亿元。该股当日开盘11.53元，最高12.41元，最低10.71元，成交额达12.52亿元，换手率为25.19%。

公司近日发布公告称，将于2025年12月9日在海口召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场与网络投票结合方式。股权登记日为2025年12月3日。会议将审议董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人、修订公司章程、修订及制定多项公司治理制度等议案。其中部分议案需经特别决议通过。网络投票将通过深交所系统进行。

最新公告列表

• 《关于修订《公司章程》及修订、制定、废止部分公司治理制度的公告》

• 《《公司章程》（2025年修订）》

• 《董事会秘书工作制度（2025年修订）》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度 （2025年修订）》

• 《定期报告工作制度（2025年修订）》

• 《信息披露暂缓与豁免事务管理制度 （2025年修订）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度》

• 《独立董事工作制度（2025年修订）》

• 《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2025年修订）》

• 《董事会薪酬与考核委员会实施细则（2025年修订）》

• 《董事会审计委员会实施细则 （2025年修订）》

• 《董事会议事规则 （2025年修订）》

• 《董事会提名委员会实施细则 （2025年修订）》

• 《董事会审计委员会年报工作制度》

• 《董事会战略委员会实施细则 （2025年修订）》

• 《会计师事务所选聘制度》

• 《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度（2025年修订）》

• 《关于对闲置资金进行现金管理的制度 (2025年修订)》

• 《关联交易决策制度（2025年度修订）》

• 《股东会议事规则（2025年修订）》

• 《股东会网络投票实施细则》

• 《对外担保管理制度（2025年度修订）》

• 《独立董事专门会议工作制度（2025年修订）》

• 《对外投资管理制度（2025年度修订）》

• 《接待和推广工作及信息披露备查登记制度》

• 《募集资金管理制度 （2025年修订）》

• 《累积投票制实施细则》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025年修订）》

• 《内部控制管理制度(2025年修订）》

• 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》

• 《内幕信息知情人登记制度 （2025年修订）》

• 《关于子公司有关事项管理办法 （2025年修订）》

• 《市值管理制度（2025年修订）》

• 《投资者关系管理制度 （2025修订）》

• 《突发事件危机处理应急制度（2025年修订）》

• 《信息披露管理制度 (2025年修订）》

• 《外部信息使用人管理制度（2025年修订）》

• 《重大信息内部报告制度》

• 《内部审计工作制度（2025年修订）》

• 《总裁工作细则（2025年修订）》

• 《关于参加独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函 （唐林艳）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（郑欢雪）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（吴清和）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（方灿辉）》

• 《独立董事提名人声明与承诺（唐林艳）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（吴清和）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（郑欢雪）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（唐林艳）》

• 《独立董事候选人声明与承诺（方灿辉）》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告》

• 《第六届第十九次监事会决议公告》

• 《第六届董事会第二十二次会议决议公告》

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