每周股票复盘：美腾科技（688420）拟取消监事会并终止募投项目

截至2025年11月21日收盘，美腾科技（688420）报收于24.35元，较上周的26.56元下跌8.32%。本周，美腾科技11月17日盘中最高价报26.8元。11月21日盘中最低价报24.21元。美腾科技当前最新总市值21.53亿元，在专用设备板块市值排名171/177，在两市A股市值排名5010/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：美腾科技拟取消监事会，职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：终止“智慧工矿项目”募投，剩余募集资金8,441.61万元继续存放专户。
• 公司公告汇总：“研发中心建设项目”延期至2027年1月。
• 公司公告汇总：提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人，将进行换届选举。
• 公司公告汇总：拟变更注册地址至天津市滨海新区中新天津生态城云溪道420号。

公司公告汇总

天津美腾科技股份有限公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过变更注册地址、增加经营范围、取消监事会并修订公司章程等议案；同时审议通过制定和修订多项内部制度。公司拟终止“智慧工矿项目”募投项目，剩余募集资金8,441.61万元继续存放于募集资金专户管理；“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2026年1月延期至2027年1月。上述事项尚需提交股东大会审议。

公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》。注册地址拟变更为天津市滨海新区中新天津生态城云溪道420号，经营范围新增“非居住房地产租赁”。前述变更尚需提交股东大会审议，并办理工商登记。

董事会提名李太友、梁兴国、张淑强、刘纯、顾岩为第三届董事会非独立董事候选人，康鹏、何勇军、邢月改为独立董事候选人。独立董事候选人已通过提名委员会资格审查，具备任职资格，无影响独立性的情形。董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事，独立董事不少于1/3。选举将采用累积投票制，于2025年12月9日召开的临时股东大会上进行。

公司续聘容诚会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构。该所拥有196名合伙人、1,549名注册会计师，2024年度审计收入23.49亿元，承担518家上市公司年报审计。项目合伙人郑纪安、质量控制复核人许瑞生、签字会计师蔡金媛均具备资质且近三年无执业处罚记录。2024年度审计费用为82.68万元，本次续聘尚需股东大会审议。

公司将于2025年12月9日召开第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，股权登记日为2025年12月3日。会议将审议变更注册地址、取消监事会、修订公司章程、董事会换届选举、终止部分募投项目、续聘会计师事务所等议案。

公司制定或修订《投资者关系管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《信息披露管理制度》等多项内部制度，涵盖股份管理、对外担保、资金占用防范、内部审计、董事薪酬等内容，进一步完善公司治理结构。

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