每周股票复盘：科力远（600478）拟取消监事会并设审计委员会

截至2025年11月21日收盘，科力远（600478）报收于6.89元，较上周的7.68元下跌10.29%。本周，科力远11月18日盘中最高价报8.03元。11月21日盘中最低价报6.87元。科力远当前最新总市值114.76亿元，在电池板块市值排名48/95，在两市A股市值排名1581/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：科力远拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。
• 公司公告汇总：公司为鄂尔多斯储能项目提供52,500万元贷款担保。
• 股本股东变化：科力远完成股票期权预留授予，授予500万份，行权价3.87元/股。

公司公告汇总

湖南科力远新能源股份有限公司为鄂尔多斯市鸾星新能源科技有限公司与中信银行签订的105,000万元固定资产贷款提供差额补足担保，公司按50%比例对贷款本金52,500万元及利息、实现债权费用等承担连带保证责任。被担保人资产负债率超70%，少数股东鸾晋能源将按持股比例提供反担保。截至公告日，公司对外担保总额为566,236万元，无逾期担保。

公司于2025年11月19日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》的议案，不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使。相关修订内容将提交2025年12月10日召开的2025年第五次临时股东会审议。会议采取现场与网络投票相结合方式，股权登记日为2025年12月3日。

公司同步修订《关联交易规则》《信息披露管理制度》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》《对外投资管理制度》等多项治理制度，明确审计委员会行使监事会职权，董事会成员结构为7人，含3名独立董事，审计委员会由三名董事组成，至少两名独立董事且含会计专业人士。

股本股东变化

科力远已完成2025年股票期权激励计划预留授予登记工作。本次预留授予日为2025年10月23日，授予数量为500万份，授予人数为12人，行权价格为3.87元/股，股票来源为公司定向增发A股普通股。预留授予登记完成日期为2025年11月20日。本激励计划有效期最长不超过54个月，分三个行权期，行权比例分别为40%、30%、30%，公司层面业绩考核目标以2025年至2027年营业收入或净利润为指标。

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