每周股票复盘：有友食品（603697）完成董事会换届并取消监事会

截至2025年11月21日收盘，有友食品（603697）报收于12.1元，较上周的13.36元下跌9.43%。本周，有友食品11月17日盘中最高价报13.43元。11月21日盘中最低价报12.1元。有友食品当前最新总市值51.75亿元，在休闲食品板块市值排名15/23，在两市A股市值排名3133/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：有友食品完成董事会换届，选举鹿有忠为董事长，并取消监事会。
• 公司公告汇总：公司使用自有资金11,000万元购买券商收益凭证进行委托理财。
• 公司公告汇总：鹿游被聘任为总经理，李学辉为副总经理，崔海彬为财务总监。

公司公告汇总

有友食品于2025年11月17日召开第五届董事会第一次会议，选举鹿有忠为董事长，审议通过董事会各专门委员会成员名单。聘任鹿游为总经理，李学辉为副总经理，崔海彬为财务总监，谢雅玲为董事会秘书，张凤杰为证券事务代表，各项议案均获全票通过。

同日召开2025年第一次临时股东会，审议通过修订《公司章程》、取消监事会并废止《监事会议事规则》的议案，选举产生第五届董事会非独立董事和独立董事。所有议案均获通过，其中特别决议议案获出席会议股东所持表决权三分之二以上同意。

北京德恒（重庆）律师事务所对股东会进行见证并出具法律意见书，确认会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序及结果合法有效。

公司完成董事会换届选举，鹿有忠任董事长，鹿游、李学辉、崔海彬、赵吟、欧理平、肖琳为董事，其中赵吟、欧理平、肖琳为独立董事。设立战略、提名、审计、薪酬与考核委员会，成员及主任委员已确定。原部分董事、监事及高管因任期届满或监事会取消离任。

公司使用自有资金11,000万元购买国投证券、国元证券和长江证券的券商收益凭证，产品期限分别为362天、364天、361天，均为保本浮动收益型产品，无结构性安排，不构成关联交易。截至公告日，公司委托理财余额为99,000万元。该事项已履行董事会、监事会及2024年年度股东会决策程序。

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