每周股票复盘：尖峰集团（600668）取消监事会并修订多项内控制度

截至2025年11月21日收盘，尖峰集团（600668）报收于11.24元，较上周的11.96元下跌6.02%。本周，尖峰集团11月17日盘中最高价报12.03元。11月21日盘中最低价报11.22元。尖峰集团当前最新总市值46.41亿元，在水泥板块市值排名13/21，在两市A股市值排名3413/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：尖峰集团取消监事会并修订《公司章程》。
• 公司公告汇总：选举蒋晓萌为执行公司事务董事，聘任袁先明为副总经理。
• 公司公告汇总：审议通过新增3项、修订23项内控制度。
• 公司公告汇总：董事张峰亮辞去非独立董事后当选职工代表董事。
• 公司公告汇总：审计委员会将行使监事会职权。

公司公告汇总

尖峰集团于2025年11月21日召开第十二届董事会第14次会议，选举蒋晓萌先生为执行公司事务的董事，并担任法定代表人；选举傅颀女士、黄从运先生、蒋晓萌先生为审计委员会成员，傅颀女士为召集人；聘任袁先明先生为公司副总经理，任期至第十二届董事会任期届满。
同日，公司召开2025年第二次临时股东大会，审议通过关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等多项内控制度。浙江一剑律师事务所出具法律意见书，确认会议召集、召开程序及表决结果合法有效。
因治理结构优化调整，原非独立董事张峰亮辞职，并于同日经职工代表大会选举为职工代表董事，继续担任公司常务副总经理，董事会成员维持9名。
董事会审议通过《关于修订公司部分内控制度的议案》，共修订制度23项，包括董事会专门委员会议事规则、信息披露管理制度等；新增制度3项，分别为董事高级管理人员离职管理制度、信息披露暂缓与豁免管理制度、舆情管理制度；部分原制度已合并或拆分并相应废止。
审计委员会将依据新修订制度行使监事会职权。

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