每周股票复盘：智明达（688636）完成董事会换届选举

截至2025年11月21日收盘，智明达（688636）报收于31.72元，较上周的33.78元下跌6.1%。本周，智明达11月17日盘中最高价报34.7元。11月21日盘中最低价报31.5元。智明达当前最新总市值53.17亿元，在军工电子板块市值排名46/63，在两市A股市值排名3069/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：智明达完成第四届董事会换届选举，王勇当选董事长，江虎任联席董事长。
• 公司公告汇总：公司获证监会批复，同意其以简易程序向特定对象发行股票注册申请。
• 公司公告汇总：职工代表大会选举龙波为第四届董事会职工董事，其现任公司总经理。

公司公告汇总

北京中伦（成都）律师事务所就成都智明达电子股份有限公司2025年第四次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序、表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会于2025年11月17日以现场与网络投票方式召开，审议通过了董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人的议案。律师认为会议召集、召开程序合法，表决程序及结果合法有效。

成都智明达电子股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第四次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案。会议选举王勇、江虎、秦音为第四届董事会非独立董事，李铃、柴俊武、李玉周为第四届董事会独立董事。出席会议股东所持表决权占公司总表决权的26.6319%，所有候选人得票率均超过99.79%，全部当选。议案对中小投资者进行了单独计票。本次会议由董事会召集，董事长主持，表决方式符合相关规定。北京中伦（成都）律师事务所见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

成都智明达电子股份有限公司于2025年11月17日召开职工代表大会，选举龙波先生为公司第四届董事会职工董事，任期自审议通过之日起至第四届董事会任期届满。龙波先生现任公司董事、总经理，为公司核心技术人员，直接持有公司96,339股股份，间接持有762,937股股份，符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职条件。本次选举后，公司董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一。

成都智明达电子股份有限公司于2025年11月19日召开第四届董事会第一次会议，选举王勇为董事长，江虎为联席董事长，并选举产生董事会各专门委员会成员。同时，聘任龙波为总经理，秦音为副总经理兼董事会秘书，万崇刚、李伟为副总经理，刘馨竹为财务总监。上述人员任期与第四届董事会一致，任职资格符合相关规定。

成都智明达电子股份有限公司于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意成都智明达电子股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2025]2505号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施，并在批复作出后十个工作日内完成发行缴款。董事会将根据批复要求及股东会授权，在规定期限内办理相关事宜。公司将在进展过程中及时履行信息披露义务。

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