每周股票复盘：应流股份（603308）取消监事会并修订章程

截至2025年11月21日收盘，应流股份（603308）报收于36.27元，较上周的37.38元下跌2.97%。本周，应流股份11月17日盘中最高价报38.59元。11月21日盘中最低价报35.51元。应流股份当前最新总市值246.29亿元，在通用设备板块市值排名7/217，在两市A股市值排名736/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：应流股份召开2025年第一次临时股东大会，审议通过取消监事会并修订《公司章程》等议案。
• 公司公告汇总：职工杨浩当选第五届董事会职工代表董事，现任公司财务中心副总监，间接持股124.1771万股。
• 公司公告汇总：本次股东大会由董事会召集，出席股东600人，代表股份310,250,149股，占总股本45.6897%。

公司公告汇总

应流股份2025年第一次临时股东会决议公告
安徽应流机电股份有限公司于2025年11月17日召开2025年第一次临时股东大会，会议由董事会召集，董事长杜应流主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共600人，代表有表决权股份310,250,149股，占公司有表决权总股份的45.6897%。会议审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案，以及修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等多项制度的议案。所有议案均获通过，无否决议案。安徽天禾律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、表决结果合法有效。

应流股份2025年年度第一次临时股东大会法律意见书
安徽天禾律师事务所对公司2025年第一次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项进行了见证，并出具法律意见书。本次股东大会于2025年11月17日召开，由公司董事会召集，董事长主持，出席会议股东共600户，代表股份310,250,149股，占公司总股本的45.6897%。会议审议通过了取消监事会并修订公司章程、修订公司部分治理制度及授权管理层办理工商变更登记等议案。表决程序和结果合法有效。

应流股份关于选举职工代表董事的公告
安徽应流机电股份有限公司于2025年11月17日召开职工代表大会，选举职工杨浩担任公司第五届董事会职工代表董事，任期与第五届董事会一致。杨浩现任公司财务中心副总监，曾担任公司第四届、第五届监事会职工代表监事。其通过霍山应流投资管理有限公司和霍山衡胜投资管理中心间接持有公司股票124.1771万股，占总股本0.18%。杨浩与公司实际控制人、持股5%以上股东及其他董监高无关联关系，符合董事任职资格。

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