每周股票复盘：片仔癀（600436）拟撤销监事会并增补董事

截至2025年11月21日收盘，片仔癀（600436）报收于176.2元，较上周的180.79元下跌2.54%。本周，片仔癀11月17日盘中最高价报180.25元。11月21日盘中最低价报174.6元。片仔癀当前最新总市值1063.04亿元，在中药板块市值排名1/67，在两市A股市值排名156/5167。

本周关注点

• 公司公告汇总：片仔癀拟撤销监事会，其职能由审计委员会行使
• 公司公告汇总：片仔癀增补林惠娟为非独立董事候选人
• 公司公告汇总：PZH2108片完成Ⅱa期临床首例受试者入组
• 公司公告汇总：何炜获聘为新任董事会秘书
• 公司公告汇总：2025年第一次临时股东大会将于12月9日召开

公司公告汇总

漳州片仔癀药业股份有限公司于2025年11月19日召开第七届董事会第三十六次会议，审议通过《关于撤销监事会暨修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于增补非独立董事的议案》《关于修订<公司投融资管理制度>的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》及《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

公司将取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使；修订《公司章程》，统一使用“股东会”表述，设立职工代表董事，取消董事会预算委员会；同步更新《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《投融资管理制度》。

会议提名林惠娟为非独立董事候选人，聘任何炜为董事会秘书，施艺雄因工作分工调整辞去董秘职务，仍担任副总经理，已完成工作交接。

片仔癀创新药PZH2108片完成Ⅱa期临床试验首例受试者入组，该药为化学药品1类新药，拟用于治疗癌性疼痛，I期临床显示安全性和耐受性良好，当前累计研发投入约6,100万元。本次试验为多中心、随机、双盲、安慰剂对照研究，后续存在政策、技术、市场等不确定性风险。

公司将于2025年12月9日09时00分在漳州市芗城区姜园亭78号片仔癀温泉酒店二楼圆山厅召开2025年第一次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式，审议上述五项议案，其中前三项为特别决议议案，股权登记日为2025年12月1日。

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