截至2025年11月21日收盘，中航沈飞（600760）报收于57.9元，较上周的59.04元下跌1.93%。本周，中航沈飞11月17日盘中最高价报62.3元。11月21日盘中最低价报57.4元。中航沈飞当前最新总市值1641.52亿元，在航空装备板块市值排名1/46，在两市A股市值排名93/5167。
中航沈飞股份有限公司于2025年11月20日召开第十届董事会第二十次会议，审议通过使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金、部分募投项目延期及建设内容优化调整、2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计情况等议案。相关关联交易事项已履行回避表决程序，部分议案尚需提交股东会审议。
中航沈飞将于2025年12月26日召开2025年第三次临时股东会，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2025年12月19日。会议将审议2025年前三季度利润分配方案、续聘会计师事务所、2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计情况等事项。其中一项议案涉及关联股东回避表决，全部议案对中小投资者单独计票。
2025年1-10月，公司实际发生日常关联交易总额2,814,740.42万元，均在预计额度内。2026年预计日常关联交易总额5,466,301.18万元，涵盖向关联方采购、销售、提供和接受劳务、在关联财务公司存贷款等。关联交易基于生产经营需要，定价遵循公平合理原则，不影响公司独立性。该事项尚需提交股东会审议。
董事会审计委员会审核认为，2025年度关联交易程序合法合规，定价公允；2026年度预计关联交易符合公司经营需求，无损害上市公司及中小股东利益情形，同意提交董事会审议。
公司拟使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。截至2025年10月31日，以自筹资金预先投入募投项目金额为1,088,767,997.25元，预先支付发行费用75,471.70元，合计置换金额1,088,843,468.95元。本次置换符合募集资金到账后6个月内完成置换的规定，不影响募投项目正常进行。
因产业园区场地交付延迟、设备招投标及制造进度未达预期，复合材料生产线和钛合金生产线建设项目预计达到可使用状态日期由2026年1月延期至2026年12月。飞机维修服务保障能力提升项目因技术迭代需升级核心设备，建设内容相应优化，预计达到可使用状态日期延期至2027年12月。各项目实施主体、方式、投资金额及募集资金投入不变。该调整无需提交股东大会审议。
公司制定《环境、社会与公司治理（ESG）管理制度》，明确ESG管理的战略性、融合性、系统性原则，涵盖党的领导、强军报国、绿色发展、安全生产、职工权益保障等内容。建立由董事会及战略与ESG委员会、ESG管理工作组、职能部门和子公司组成的三级管理架构，规范ESG指标体系、信息披露、培训及考核机制。制度适用于公司及合并报表范围内子公司，自董事会审议通过之日起实施。
独立董事专门会议对2025年度日常关联交易执行情况及2026年度预计情况发表审核意见，认为交易决策程序合规，定价公平合理，预计关联交易基于正常经营需要，有利于持续发展，未损害公司及中小股东利益，一致同意提交董事会审议，关联董事应回避表决。
保荐机构中航证券、中信建投证券对部分募投项目延期及建设内容优化调整事项发表核查意见，认为项目调整未改变实施主体、方式、投资金额及募集资金投入金额，已履行董事会审议程序，无异议。
保荐机构中信建投证券、中航证券对使用募集资金置换自筹资金事项出具核查意见，认为置换金额准确，已履行审议程序，符合募集资金使用相关规定，发表无异议意见。
大信会计师事务所对公司使用募集资金置换预先投入自筹资金事项进行了审核，并出具专项审核报告。公司于2025年6月20日完成向特定对象发行A股8000万股，募集资金总额40亿元，实际到账金额约39.71亿元，用于沈飞公司局部搬迁建设、复合材料生产线建设等项目。截至2025年10月31日，以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用合计1,088,843,468.95元，拟使用募集资金等额置换。
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