多利科技（001311）披露拟换届董事会并修订章程，11月20日股价下跌3.6%

截至2025年11月20日收盘，多利科技（001311）报收于24.66元，较前一交易日下跌3.6%，最新总市值为76.57亿元。该股当日开盘25.56元，最高25.86元，最低24.52元，成交额达1.07亿元，换手率为5.45%。

近日，多利科技发布公告称，公司将于2025年12月9日召开2025年第二次临时股东会，会议将审议多项重要议案。其中包括董事会换届选举第三届董事会非独立董事和独立董事，共选举非独立董事5人、独立董事3人，选举方式采用累积投票制；同时，会议还将审议变更注册资本并修订《公司章程》的议案，以及修订公司部分制度和制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等事项。本次股东大会的股权登记日为2025年12月2日，网络投票将通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统进行。

最新公告列表

• 《董事会审计委员会工作细则（2025年11月）》

• 《董事会战略委员会工作细则（2025年11月）》

• 《互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2025年11月）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年11月）》

• 《总经理工作细则（2025年11月）》

• 《信息披露管理制度（2025年11月）》

• 《内部审计制度（2025年11月）》

• 《募集资金管理制度（2025年11月）》

• 《对外投资决策制度（2025年11月）》

• 《内幕信息知情人登记制度（2025年11月）》

• 《累积投票制实施细则（2025年11月）》

• 《重大信息内部报告制度（2025年11月）》

• 《信息披露暂缓、豁免管理制度（2025年11月）》

• 《投资者关系管理制度（2025年11月）》

• 《独立董事专门会议工作细则（2025年11月）》

• 《独立董事工作制度（2025年11月）》

• 《对外担保管理制度（2025年11月）》

• 《防范大股东及其关联方占用公司资金的制度（2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）》

• 《股东会议事规则（2025年11月）》

• 《董事会议事规则（2025年11月）》

• 《董事会秘书工作制度（2025年11月）》

• 《关联交易决策制度（2025年11月）》

• 《滁州多利汽车科技股份有限公司章程（2025年11月）》

• 《董事、高级管理人员离职管理制度（2025年11月）》

• 《董事会提名委员会工作细则（2025年11月）》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年11月）》

• 《关于修订公司部分制度的公告》

• 《关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商登记的公告》

• 《上市公司独立董事提名人声明与承诺（罗亮）》

• 《上市公司独立董事候选人声明与承诺（史海昇 ）》

• 《上市公司独立董事候选人声明与承诺（汤晓建）》

• 《上市公司独立董事提名人声明与承诺（汤晓建）》

• 《上市公司独立董事提名人声明与承诺（史海昇 ）》

• 《上市公司独立董事候选人声明与承诺（罗亮）》

• 《关于董事会换届选举的公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

• 《第二届监事会第二十一次会议决议公告》

• 《第二届董事会第二十六次会议决议公告》

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