航材股份（688563）披露召开2025年第三次临时股东大会通知，11月20日股价下跌1.13%

截至2025年11月20日收盘，航材股份（688563）报收于53.2元，较前一交易日下跌1.13%，最新总市值为239.4亿元。该股当日开盘53.99元，最高54.11元，最低53.2元，成交额达5564.87万元，换手率为0.89%。

公司近日发布公告称，北京航空材料研究院股份有限公司将于2025年12月11日召开2025年第三次临时股东大会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2025年12月4日。本次会议将审议多项议案，包括取消监事会并修订公司章程、修订多项公司治理制度、选举非独立董事、续聘会计师事务所、部分募投项目调整变更以及使用超募资金回购股份等。其中，议案1和议案6为特别决议议案，涉及股份回购的议案明确了回购目的、方式、价格、资金来源等内容。中小投资者将对部分议案单独计票。

最新公告列表

• 《关于续聘会计师事务所的公告》

• 《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》

• 《独立董事工作制度》

• 《第二届董事会第七次会议决议公告》

• 《关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件并办理工商变更登记及修订、制定公司部分治理制度的公告》

• 《关于选举非独立董事的公告》

• 《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》

• 《关于部分募投项目调整变更的公告》

• 《内幕信息知情人登记管理办法》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》

• 《中信证券股份有限公司关于北京航空材料研究院股份有限公司部分募投项目调整变更的核查意见》

• 《募集资金管理办法》

• 《独立董事专门会议制度》

• 《董事会提名委员会工作细则》

• 《公司章程》

• 《第二届监事会第七次会议决议公告》

• 《关联交易管理制度》

• 《中信证券股份有限公司关于北京航空材料研究院股份有限公司使用部分超募资金回购股份的核查意见》

• 《董事会审计委员会工作细则》

• 《董事会议事规则》

• 《内部审计制度》

• 《股东会议事规则》

• 《信息披露管理办法》

• 《投资者关系管理办法》

• 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》

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