南京医药（600713）披露增补第十届董事会非独立董事议案获通过，11月19日股价下跌1.15%

截至2025年11月19日收盘，南京医药（600713）报收于5.15元，较前一交易日下跌1.15%，最新总市值为67.41亿元。该股当日开盘5.2元，最高5.2元，最低5.12元，成交额达5233.38万元，换手率为0.79%。

根据公司近日发布的公告，南京医药于2025年11月19日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了包括修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、企业负责人薪酬与绩效考核管理办法在内的多项议案，并同意增补第十届董事会非独立董事。出席会议的股东所持表决权股份占公司总股本的56.1457%。北京市竞天公诚律师事务所出具法律意见书，确认本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

最新公告列表

• 《南京医药集团股份有限公司股东会议事规则》

• 《南京医药2025年第二次临时股东大会决议公告》

• 《南京医药集团股份有限公司董事会议事规则》

• 《南京医药集团股份有限公司企业负责人薪酬与绩效考核管理办法》

• 《北京市竞天公诚律师事务所关于南京医药股份有限公司2025年第二次临时股东大会之法律意见书》

• 《南京医药集团股份有限公司章程（经公司2025年第二次临时股东大会审议通过）》

• 《中信建投证券股份有限公司关于南京医药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券2025年度第四次临时受托管理事务报告》

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