值得买（300785）披露召开2025年第二次临时股东会通知，11月19日股价下跌3.39%

截至2025年11月19日收盘，值得买（300785）报收于44.75元，较前一交易日下跌3.39%，最新总市值为88.99亿元。该股当日开盘44.9元，最高45.83元，最低43.0元，成交额达19.38亿元，换手率为35.58%。

公司近日发布公告称，北京值得买科技股份有限公司将于2025年12月08日召开2025年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为北京市丰台区诺德中心二期11号楼40层会议室。会议审议事项包括修订《公司章程》、修订及制定公司部分治理制度、购买董事及高级管理人员责任险等议案。其中修订《公司章程》需经特别决议通过，其余为普通决议。中小投资者表决将单独计票。股权登记日为2025年12月02日，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

最新公告列表

• 《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2025年11月）》

• 《董事和高级管理人员离职管理制度 （2025年11月）》

• 《董事会秘书工作制度（2025.11修订）》

• 《董事会审计委员会工作细则（2025.11修订）》

• 《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（2025.11月修订）》

• 《董事会审计委员会年报工作规程（2025.11修订）》

• 《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025.11修订）》

• 《董事会战略与ESG委员会工作细则（2025年11月修订）》

• 《董事会提名委员会工作细则（2025.11修订）》

• 《董事会议事规则（2025.11月修订）》

• 《独立董事年报工作制度（2025.11修订）》

• 《独立董事专门会议工作制度（2025.11修订）》

• 《独立董事制度（2025.11月修订）》

• 《对外捐赠管理制度（2025.11修订）》

• 《对外投资管理制度（2025.11修订）》

• 《对外担保管理制度（2025.11月修订）》

• 《对外提供财务资助管理制度（2025.11月修订）》

• 《股东会累积投票制实施细则（2025.11月修订）》

• 《股东会议事规则（2025.11月修订）》

• 《关于规范与关联方资金往来的管理制度（2025.11修订）》

• 《关联交易管理制度（2025.11月修订）》

• 《控股子公司管理制度（2025年11月）》

• 《会计师事务所选聘制度（2025年11月）》

• 《募集资金管理制度（2025.11月修订）》

• 《内幕信息知情人登记制度（2025.11修订）》

• 《内部审计制度（2025.11修订）》

• 《投资决策委员会规章及议事规则（2025.11修订）》

• 《年报信息披露重大差错责任追究制度（2025.11修订）》

• 《首席执行官工作细则（2025.11）》

• 《投资者关系管理制度（2025年11月）》

• 《委托理财管理制度（2025年11月）》

• 《重大信息内部报告制度（2025.11修订）》

• 《信息披露管理办法（2025.11修订）》

• 《自愿性信息披露管理制度（2025.11修订）》

• 《信息披露暂缓与豁免管理制度（2025年11月）》

• 《《北京值得买科技股份有限公司章程》（2025.11月修订）》

• 《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》

• 《关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告》

• 《关于修订公司章程及修订、制定部分治理制度的公告》

• 《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》

• 《第四届监事会第七次会议决议公告》

• 《第四届董事会第九次会议决议公告》

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成投资建议。